Prófugo del caso Odebrecht en Ecuador recibió dinero de una constructora estatal china a través de paraíso fiscal Ricky Dávalos Oviedo, de 59 años, quien está no habido ante la justicia ecuatoriana y es acusado de asociación ilícita, fue el beneficiario de 2.6 millones de dólares a través de su empresa Fernhead Holdings Inc., con sede en Panamá, que aparece como...

El rastro del dinero del presunto testaferro de Nicolás Maduro en Antigua y Barbuda

 

El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con Alex Saab, contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro. Pero...

Empresario allegado al presidente ecuatoriano Lenín Moreno recibió sospechoso pago de 10.2 millones de dólares de empresa petrolera Enrique Cadena ha rechazado sostenidamente tener un vínculo con el sector hidrocarburos, sin embargo, fue el beneficiario de once transferencias de Core Petroleum LLC, una compañía que ha vendido crudo de ese país a la estatal peruana...

Compran obra del pintor colombiano Fernando Botero a través de banco usado por Odebrecht para pagos irregulares Un giro por medio millón de dólares al artista desde el Meinl Bank Antigua, institución financiera de tres empleados, alertó a las autoridades. No se conoce el destinatario de la cuantiosa adquisición, mientras las investigaciones en Brasil evidencian que...