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INVESTIGACIÓN
Reportajes, series investigativas y piezas periodísticas en profundidad sobre el poder político y corporativo.
Un matrimonio rentable por obra y plata de Conmebol
La Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros), recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Léoz, el fallecido expresidente de la Conmebol, eran depositados en Paraguay...
21 Septiembre, 2020
| Por Mabel Rehnfeldt
INVESTIGACIÓN
Cómo el HSBC se convirtió en el banco favorito de narcotraficantes mexicanos y colombianos
Omitir deliberadamente reportar operaciones sospechosas, permitir el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a Estados Unidos y mantener relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los...
20 Septiembre, 2020
| Por Ignacio Rodríguez Reyna - Zorayda...
INVESTIGACIÓN
FinCEN Files: Marcelo Tinelli giró dinero no declarado a una offshore y luego entró al “blanqueo” de capitales
Exjugadores de fútbol profesional, conductores de televisión y empresarios argentinos fueron incluidos en informes derivados por bancos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés...
20 Septiembre, 2020
| Por La Nación - Infobae - Perfil
INVESTIGACIÓN
Accede a más de 18 mil transacciones extraídas de los archivos FinCEN para conocer cómo el dinero potencialmente sospechoso viaja por el mundo.
20 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
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