El rastro de las operaciones de Maiman en paraísos fiscales

 

Yosef Maiman, testaferro confeso de los sobornos de Alejandro Toledo, fue cliente de Trident Trust. Con la asesoría de esta proveedora de servicios offshore, pactó préstamos millonarios, coordinó la venta del yate más grande de Israel e inició un trámite para restaurar sus compañías receptoras...

Alcogal creó empresas offshore que recibieron pagos ilícitos de Odebrecht para funcionarios y empresarios peruanos
  Convoca.pe revela comunicaciones internas del bufete de abogados de Panamá, Alcogal, con ejecutivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) para crear compañías offshore de empresarios y funcionarios peruanos que recibieron pagos ilícitos de...

  Pandora Papers: Compañías offshore de la red de Montesinos siguen operando

 

Como parte del proyecto global Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Convoca revela hoy la lista más completa de compañías offshore que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee atesoraba a nombre de testaferros y cómplices de...

  Los millones escondidos en propiedades de alquiler de los Legionarios de Cristo  Archivos filtrados de Pandora Papers revelan que hay casi $300 millones escondidos en el extranjero para los 'Legionarios de Cristo' a raíz de la investigación del Vaticano. Se invirtieron millones con un propietario corporativo que desalojó a inquilinos estadounidenses con problemas...