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INVESTIGACIÓN

Reportajes, series investigativas y piezas periodísticas en profundidad sobre el poder político y corporativo.

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Personajes investigados por corrupción, lavado de activos y fraude aparecen vinculados a operaciones financieras de los archivos FinCEN.

20 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
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HSBC: El banco más grande de Europa colaboró con estafa masiva que conecta con el Perú   La investigación de los FinCEN Files revela que la institución financiera colaboró con este esquema de fraude piramidal mientras estaba bajo vigilancia de las autoridades por sus nexos con capos de la droga. En el Perú, World Capital Market 777, una empresa que ofrecía este...
20 Septiembre, 2020
| Por Spencer Woodman
INVESTIGACIÓN
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La falta de control del dinero sucio que fluye a través de los bancos destruye vidas en todo el mundo   Un adicto al fentanilo, el narcótico más letal del mundo, muere en Carolina del Norte, sin saber que la distribución de esta droga es posible gracias a un entramado financiero en el que participa MoneyGram International. EnTurkmenistán, uno de los peores países...
20 Septiembre, 2020
| Por Will Fitzgibbon
INVESTIGACIÓN