Mineras que buscaban prescripción de deudas tributarias fueron beneficiadas con S/ 11 millones en multas perdonadas   El Tribunal Constitucional declaró como infundada la demanda de inconstitucional contra el Decreto Legislativo 1421. De haberse aprobado esa demanda, el Estado hubiese perdido la opción de exigir el pago de montos millonarios en impuestos a 158...

Transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión Javier Mascherano fue condenado en el 2015 por defraudar a la Hacienda en España. Operaciones realizadas por el jugador  entre el 2015 y 2016 fueron investigadas por las autoridades antilavado de Estados Unidos. Se triangularon...

Los pagos bajo sospecha de acopiadora de oro de EE.UU. a empresas peruanas investigadas por lavado y minería ilegal   Entre 2012 y 2013, la compañía Kaloti Metals & Logistics, que opera desde Miami, Estados Unidos, compró toneladas de oro a empresas peruanas —sin historial o mínima actividad económica— cuyos dueños terminaron incluidos en investigaciones por...

Magnates de Venezuela usaron bancos de Europa y EE.UU. para sacar del país fortunas que ganaron con régimen chavista   Los empresarios se valieron de instituciones financieras globales para poner a buen recaudo el dinero que acumularon producto de cuestionados contratos públicos con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entre 2009 y 2017, se reportaron...