Expertos comparten sus experiencias en investigaciones transfronterizas sobre lavados de activos

 

Dos periodistas y la procuradora ad hoc para el caso...

Profesionales de Brasil, Perú y México compartieron sus experiencias sobre la creación de bases de datos como insumo para que los periodistas investiguen a las grandes corporaciones que infringen la...

Elecciones 2021: ¿Qué candidatos al Congreso por Lima son investigados por corrupción y lavado de activos?   Entre los postulantes al Legislativo que están bajo investigación por graves delitos se...

La Sunat estableció que los bancos, financieras y cajas de ahorro y crédito deben entregarle información sobre las cuentas de sus clientes que superen los 30.800 soles y ya no los 10 mil soles, como...