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Secret Operations: The Peruvian Charged with Laundering Massive Amounts of Drug Money
For decades, Carlos Sein Atachahua allegedly led a global money laundering empire. Police say his gang’s drugs,...
Por Convoca
El Ministerio Público tiene en la mira al general en retiro de la Policía, Adolfo Mattos Vinces, por el presunto uso de empresas de fachada para desviar a su favor los fondos de la AMOF-PNP, una...
Por Roger Chuquín
Expertos comparten sus experiencias en investigaciones transfronterizas sobre lavados de activos
Dos periodistas y la procuradora ad hoc para el caso...
Por Convoca
Profesionales de Brasil, Perú y México compartieron sus experiencias sobre la creación de bases de datos como insumo para que los periodistas investiguen a las grandes corporaciones que infringen la...
Por Convoca
Elecciones 2021: ¿Qué candidatos al Congreso por Lima son investigados por corrupción y lavado de activos?
Entre los postulantes al Legislativo que están bajo investigación por graves delitos se...
Por Luis Enrique Pérez
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