Lavado de activos

San Simón: la minera fundada por los Sánchez Paredes que entró en proceso de quiebra y evitó pagar U$ 25 millones al Estado peruano La Compañía Minera San Simón, que fue propiedad de una facción de...

Por Francisco Pérez

Un exsubsecretario de Defensa de Ecuador tuvo vínculos con exportadoras opacas de oro con socios peruanos

Un exsubsecretario de Defensa de Ecuador tuvo vínculos con exportadoras opacas de oro con socios peruanos Andrés Alprecht fue subsecretario del ministro Gian Carlo Loffredo y delegado a dos...

Por Plan V CLIP y Convoca

56 exportadores sin rastro vendieron oro por más de U$/1.300 millones desde Ecuador

56 exportadores sin rastro vendieron oro por más de U$/1.300 millones desde Ecuador Diecisiete empresas y treinta y nueve personas de difícil ubicación realizaron multimillonarias exportaciones de...

Por Plan V CLIP y Convoca

José Domingo Pérez: "Nos preguntamos si estamos en la antesala de lo que ocurre en Ecuador"

Después del terremoto que atravesó la Fiscalía a fines de 2023, Convoca.pe entrevistó a José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, sobre la situación que atraviesa su despacho y el...

Por Gonzalo Torrico y Milagros Salazar Herrera

Ministerio público pide al Poder Judicial la revocatoria del beneficio de exención de pena de Jorge Barata

El exdirectivo de Odebrecht decidió no presentarse ayer en el juicio seguido a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, a pesar de que el acuerdo de colaboración eficaz se lo exigía....

Por Convoca