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INVESTIGACIÓN
Reportajes, series investigativas y piezas periodísticas en profundidad sobre el poder político y corporativo.
Transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión
Javier Mascherano fue condenado en el 2015 por defraudar a la Hacienda en España. Operaciones realizadas por el jugador entre el 2015 y 2016 fueron investigadas por las autoridades antilavado de Estados Unidos. Se triangularon...
22 Septiembre, 2020
| Por La Nación - Infobae - Perfil
INVESTIGACIÓN
Los pagos bajo sospecha de acopiadora de oro de EE.UU. a empresas peruanas investigadas por lavado y minería ilegal
Entre 2012 y 2013, la compañía Kaloti Metals & Logistics, que opera desde Miami, Estados Unidos, compró toneladas de oro a empresas peruanas —sin historial o mínima actividad económica— cuyos dueños terminaron incluidos en investigaciones por...
21 Septiembre, 2020
| Por Miguel Gutiérrez R.
INVESTIGACIÓN
Magnates de Venezuela usaron bancos de Europa y EE.UU. para sacar del país fortunas que ganaron con régimen chavista
Los empresarios se valieron de instituciones financieras globales para poner a buen recaudo el dinero que acumularon producto de cuestionados contratos públicos con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entre 2009 y 2017, se reportaron...
21 Septiembre, 2020
| Por Sasha Chavkin y Patricia Marcano
INVESTIGACIÓN
Un matrimonio rentable por obra y plata de Conmebol
La Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros), recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Léoz, el fallecido expresidente de la Conmebol, eran depositados en Paraguay...
21 Septiembre, 2020
| Por Mabel Rehnfeldt
INVESTIGACIÓN
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