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INVESTIGACIÓN
Reportajes, series investigativas y piezas periodísticas en profundidad sobre el poder político y corporativo.
HSBC: El banco más grande de Europa colaboró con estafa masiva que conecta con el Perú
La investigación de los FinCEN Files revela que la institución financiera colaboró con este esquema de fraude piramidal mientras estaba bajo vigilancia de las autoridades por sus nexos con capos de la droga. En el Perú, World Capital Market 777, una empresa que ofrecía este...
20 Septiembre, 2020
| Por Spencer Woodman
INVESTIGACIÓN
La falta de control del dinero sucio que fluye a través de los bancos destruye vidas en todo el mundo
Un adicto al fentanilo, el narcótico más letal del mundo, muere en Carolina del Norte, sin saber que la distribución de esta droga es posible gracias a un entramado financiero en el que participa MoneyGram International. EnTurkmenistán, uno de los peores países...
20 Septiembre, 2020
| Por Will Fitzgibbon
INVESTIGACIÓN
20 Septiembre, 2020
| Por Convoca
INVESTIGACIÓN
Bancos globales consienten a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom de lavado de dinero
El medio de comunicación estadounidense BuzzFeed News obtuvo más de 2 mil 100 informes de actividades financieras sospechosas entregados a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, acrónimo en inglés de...
20 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
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