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INVESTIGACIÓN
Reportajes, series investigativas y piezas periodísticas en profundidad sobre el poder político y corporativo.
Cómo el HSBC se convirtió en el banco favorito de narcotraficantes mexicanos y colombianos
Omitir deliberadamente reportar operaciones sospechosas, permitir el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a Estados Unidos y mantener relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los...
20 Septiembre, 2020
| Por Ignacio Rodríguez Reyna - Zorayda...
INVESTIGACIÓN
FinCEN Files: Marcelo Tinelli giró dinero no declarado a una offshore y luego entró al “blanqueo” de capitales
Exjugadores de fútbol profesional, conductores de televisión y empresarios argentinos fueron incluidos en informes derivados por bancos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés...
20 Septiembre, 2020
| Por La Nación - Infobae - Perfil
INVESTIGACIÓN
Accede a más de 18 mil transacciones extraídas de los archivos FinCEN para conocer cómo el dinero potencialmente sospechoso viaja por el mundo.
20 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
Personajes investigados por corrupción, lavado de activos y fraude aparecen vinculados a operaciones financieras de los archivos FinCEN.
20 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
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