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Un nuevo paquete de información llegó al Ministerio Público peruano con un nuevo reto para los fiscales: averiguar la identidad de un centenar adicional de personas en Perú que, bajo seudónimo,...
Por Convoca
El rastro de las operaciones de Maiman en paraísos fiscales
Yosef Maiman, testaferro confeso de los sobornos de Alejandro Toledo, fue cliente de Trident Trust. Con la asesoría de esta...
Por Gonzalo Torrico
Los $14 millones de origen desconocido que recibió la offshore investigada de Atala
La compañía panameña Ammarin Investment Inc no solo recibió dinero de Odebrecht. Los fiscales del...,
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Por Convoca
Alcogal creó empresas offshore que recibieron pagos ilícitos de Odebrecht para funcionarios y empresarios peruanos
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Por Luis Enrique Pérez y Milagros Salazar
Pandora Papers: Domingo Pérez advierte relación con lavado de activos en ocultamiento de sociedad offshore de PPK
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Por Luis Enrique Pérez
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