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Más de 9 millones de dólares en sobornos, adicionales a los que hasta ahora se conocían, fueron transferidos a México a por lo menos 7 funcionarios cuya identidad se mantiene en secreto, revela un...
Por Raúl Olmos - MCCI
Olvidos e imprecisiones: PPK fue interrogado por revelaciones de los Pandora Papers
Luego de la publicación del reportaje de Convoca.pe "PPK adquirió una offshore cuando era ministro de...
Por Convoca
Un nuevo paquete de información llegó al Ministerio Público peruano con un nuevo reto para los fiscales: averiguar la identidad de un centenar adicional de personas en Perú que, bajo seudónimo,...
Por Convoca
El rastro de las operaciones de Maiman en paraísos fiscales
Yosef Maiman, testaferro confeso de los sobornos de Alejandro Toledo, fue cliente de Trident Trust. Con la asesoría de esta...
Por Gonzalo Torrico
Los $14 millones de origen desconocido que recibió la offshore investigada de Atala
La compañía panameña Ammarin Investment Inc no solo recibió dinero de Odebrecht. Los fiscales del...,
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Por Convoca
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