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INVESTIGACIÓN
Reportajes, series investigativas y piezas periodísticas en profundidad sobre el poder político y corporativo.
20 Septiembre, 2020
| Por Convoca
INVESTIGACIÓN
Bancos globales consienten a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom de lavado de dinero
El medio de comunicación estadounidense BuzzFeed News obtuvo más de 2 mil 100 informes de actividades financieras sospechosas entregados a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, acrónimo en inglés de...
20 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
Empresa comercializadora de oro Kaloti compró el metal precioso a sospechosos de lavado de dinero
La compañía, con sede en Dubái, es parte del esquema del negocio ilícito del oro: ha adquirido el mineral a vendedores sospechosos de blanquear dinero de narcotraficantes y otros grupos criminales, según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por...
19 Septiembre, 2020
| Por Kyra Gurney
INVESTIGACIÓN
FinCEN Files: Cómo se procesaron los datos de más de 200 mil transacciones sospechosas
Periodistas de diversos países del mundo se unieron bajo el liderazgo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por las siglas en inglés) para extraer los datos de más de 200 mil transacciones y más de 6 mil 900...
19 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
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