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INVESTIGACIÓN
Reportajes, series investigativas y piezas periodísticas en profundidad sobre el poder político y corporativo.
La falta de control del dinero sucio que fluye a través de los bancos destruye vidas en todo el mundo
Un adicto al fentanilo, el narcótico más letal del mundo, muere en Carolina del Norte, sin saber que la distribución de esta droga es posible gracias a un entramado financiero en el que participa MoneyGram International. EnTurkmenistán, uno de los peores países...
20 Septiembre, 2020
| Por Will Fitzgibbon
INVESTIGACIÓN
20 Septiembre, 2020
| Por Convoca
INVESTIGACIÓN
Bancos globales consienten a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom de lavado de dinero
El medio de comunicación estadounidense BuzzFeed News obtuvo más de 2 mil 100 informes de actividades financieras sospechosas entregados a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, acrónimo en inglés de...
20 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
Empresa comercializadora de oro Kaloti compró el metal precioso a sospechosos de lavado de dinero
La compañía, con sede en Dubái, es parte del esquema del negocio ilícito del oro: ha adquirido el mineral a vendedores sospechosos de blanquear dinero de narcotraficantes y otros grupos criminales, según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por...
19 Septiembre, 2020
| Por Kyra Gurney
INVESTIGACIÓN
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