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INVESTIGACIÓN
Reportajes, series investigativas y piezas periodísticas en profundidad sobre el poder político y corporativo.
Compran obra del pintor colombiano Fernando Botero a través de banco usado por Odebrecht para pagos irregulares
Un giro por medio millón de dólares al artista desde el Meinl Bank Antigua, institución financiera de tres empleados, alertó a las autoridades. No se conoce el destinatario de la cuantiosa adquisición, mientras las investigaciones en Brasil evidencian que...
22 Septiembre, 2020
| Por El Espectador y CONNECTAS
INVESTIGACIÓN
Mineras que buscaban prescripción de deudas tributarias fueron beneficiadas con S/ 11 millones en multas perdonadas
El Tribunal Constitucional declaró como infundada la demanda de inconstitucional contra el Decreto Legislativo 1421. De haberse aprobado esa demanda, el Estado hubiese perdido la opción de exigir el pago de montos millonarios en impuestos a 158...
22 Septiembre, 2020
| Por Convoca
INVESTIGACIÓN
Transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión
Javier Mascherano fue condenado en el 2015 por defraudar a la Hacienda en España. Operaciones realizadas por el jugador entre el 2015 y 2016 fueron investigadas por las autoridades antilavado de Estados Unidos. Se triangularon...
22 Septiembre, 2020
| Por La Nación - Infobae - Perfil
INVESTIGACIÓN
Los pagos bajo sospecha de acopiadora de oro de EE.UU. a empresas peruanas investigadas por lavado y minería ilegal
Entre 2012 y 2013, la compañía Kaloti Metals & Logistics, que opera desde Miami, Estados Unidos, compró toneladas de oro a empresas peruanas —sin historial o mínima actividad económica— cuyos dueños terminaron incluidos en investigaciones por...
21 Septiembre, 2020
| Por Miguel Gutiérrez R.
INVESTIGACIÓN
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