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BuscarAccede a más de 18 mil transacciones extraídas de los archivos FinCEN para conocer cómo el dinero potencialmente sospechoso viaja por el mundo.
INVESTIGACIÓN
Reportajes, series investigativas y piezas periodísticas en profundidad sobre el poder político y corporativo.
20 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
Personajes investigados por corrupción, lavado de activos y fraude aparecen vinculados a operaciones financieras de los archivos FinCEN.
20 Septiembre, 2020
| Por ICIJ
INVESTIGACIÓN
HSBC: El banco más grande de Europa colaboró con estafa masiva que conecta con el Perú
La investigación de los FinCEN Files revela que la institución financiera colaboró con este esquema de fraude piramidal mientras estaba bajo vigilancia de las autoridades por sus nexos con capos de la droga. En el Perú, World Capital Market 777, una empresa que ofrecía este...
20 Septiembre, 2020
| Por Spencer Woodman
INVESTIGACIÓN
La falta de control del dinero sucio que fluye a través de los bancos destruye vidas en todo el mundo
Un adicto al fentanilo, el narcótico más letal del mundo, muere en Carolina del Norte, sin saber que la distribución de esta droga es posible gracias a un entramado financiero en el que participa MoneyGram International. EnTurkmenistán, uno de los peores países...
20 Septiembre, 2020
| Por Will Fitzgibbon
INVESTIGACIÓN
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