En el megaescándalo de corrupción Lava Jato aún quedan muchos casos por destapar. Y esta vez son las planillas de los pagos ilegales de Jorge Barata, ex máximo directivo de la constructora Odebrecht en el Perú, las que hablan mucho más que él.

En las últimas semanas, el Ministerio Público peruano recibió un paquete de documentos de las autoridades brasileñas conteniendo registros de la contabilidad paralela de Odebrecht. Fechas, codinomes, montos, proyectos: la información llegó en partes y sin discriminar.

Convoca.pe accedió a estos archivos y, para entenderlos, sistematizó los registros en cuatro bases de datos. En total, se han contabilizado 203 codinomes relacionados con el Perú solo en estas planillas. De lo que este medio ha podido conocer, luego de más de seis años de investigaciones y coberturas del caso Lava Jato en Perú y Brasil, más de un centenar de estos seudónimos no se conocían antes de que llegara esta documentación a los fiscales encargados de las pesquisas. 

Las planillas de la contabilidad ilegal de Odebrecht también incluyen registros sobre otros países —como México, República Dominicana y Venezuela— que los periodistas miembros del proyecto transfonterizo Investiga Lava Jato, liderado por Convoca, ya han ido publicando.

Aquí presentamos un análisis de los datos para el caso peruano. Todavía quedan muchas vías desconocidas por explorar.

La carrera de 2006

Uno de los documentos remitidos por las autoridades brasileñas es el listado de movimientos contables (pedidos de caja y ejecución) de las planillas secretas de Jorge Barata para todo el año 2006. Cuenta con información de los montos solicitados y los montos efectivamente desembolsados solo en dicho período anual.

Lo interesante de este documento es que no solo aparecen codinomes que recibieron pagos en dicho año, sino varios más que cobraron coimas fuera de este rango temporal (por lo que salen con montos de “0” para 2006). En este listado figura un total de 144 codinomes.

En ese año 2006, entre las coimas y los aportes ocultos de campaña, el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht —también conocido como la Caja 2— registró desembolsos a través de esta planilla por más de US$ 9,7 millones.

Como es sabido, fue un año electoral y de transición de gobierno: Alejandro Toledo gobernó hasta el 27 de julio de 2006 y luego, Alan García.

Los codinomes relacionados a esa campaña electoral recibieron en total US$ 565 mil, según la planilla de Jorge Barata.

Los seudónimos electorales fueron, por monto desembolsado: Boca Torta, que generó pagos por US$ 320 mil; Apra, por US$ 105 mil; Laque, por US$ 60 mil (quien según Barata, sería el aprista Luis Alva Castro); Fugitivo, por US$ 30 mil; FIM, por US$ 25 mil; Xaxa, por US$ 20 mil; y P. Ahora, por US$ 5 mil.

Como se recuerda, en esa carrera por la presidencia los principales competidores fueron Alan García (Partido Aprista Peruano), Ollanta Humala (Unión por el Perú) y Lourdes Flores Nano (Partido Popular Cristiano). Odebrecht ya ha reconocido haber aportado a esa campaña de García alrededor de 200 mil dólares y a la de Flores, entre 20 mil y 30 mil dólares.

En este escenario, el recién conocido seudónimo Boca Torta (en español, "boca torcida"), cuyo monto registrado de US$ 320 mil supera a todos, resulta de máximo interés para los fiscales peruanos.

Precisamente, el próximo 18 de noviembre, la fiscal Carol Cuba, del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público peruano, interrogará en Sao Paulo, Brasil, a Jorge Barata sobre los aportes ocultos entregados a Lourdes Flores. En dicha diligencia, el exejecutivo será consultado sobre el seudónimo que asignó a la entonces candidata Flores y también se espera que aclare la identidad de Boca Torta.

Por otro lado, algo que también revela esta planilla de 2006 es que las coimas que aceitaron el camino para las obras de Odebrecht, adjudicadas durante el gobierno de Toledo, se intensificaron luego del cambio de mando.

Entre enero y julio de 2006, con Toledo en la presidencia, los pagos registrados en esta planilla de movimientos de Barata suman US$ 2 millones 612 mil. Entre agosto y diciembre, con García en la presidencia, las coimas anotadas alcanzaron los US$ 7 millones 94 mil.

Una suma de circunstancias explica este ritmo in crescendo de sobornos.

El codinome “Oriente”, que es quien lidera largamente el ranking anual de sobornados, con pagos por US$ 5 millones 40 mil en 2006, empieza a recibir coimas en marzo, pero los montos más fuertes se anotan durante el segundo semestre del año.

Barata ha confirmado que este seudónimo correspondía al multimillonario Yosef Maiman, amigo cercano de Toledo, quien antes de fallecer confesó haber sido testaferro del expresidente. La coima pactada entre Toledo y Barata fue por un total de US$ 30 millones a cambio de la adjudicación de la Carretera Interoceánica Sur, que Odebrecht terminó consiguiendo en junio de 2005. Maiman confesó que empezó a recibir los pagos ese mismo 2006.

A esta coima, se le sumó el deseo de Odebrecht de asegurar su continuidad en la obra vial. De hecho, el propio Barata también ha asegurado que, con este propósito, pactó ese mismo año un soborno de US$ 3 millones con Luis Nava Guibert, secretario del despacho presidencial de Alan García. La cadena de pagos a Nava, que tenía el codinome "Chalan", empieza precisamente en diciembre de 2006 con un desembolso de US$ 300 mil.

Aquí es donde otra base de datos permite ahondar en el detalle de la fuerte inyección de coimas tras el cambio de mando. Se trata de la contabilidad de salidas de dinero, en orden cronológico, de la que Jorge Barata era responsable. La información abarca todo el 2006 y cuatro años y medio después.

En los últimos dos meses del 2006, esta planilla relacionada con Jorge Barata contabilizó 46 salidas de dinero.

Así, mientras Toledo ocupó el cargo en 2006 se registraron 30 desembolsos ilegales, de los cuales seis tenían relación con la Interoceánica Sur. Durante el período aprista, se contabilizaron 62 pagos de coimas —más del doble—, de los cuales 30 estaban ligados a la misma obra vial.

Sobornados 2006-2011

En 2017, Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía brasileña, declaró haber hecho aportes de campaña a varios candidatos presidenciales peruanos entre 2006 y 2011: Alan García, Lourdes Flores, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo.

A raíz de este testimonio, el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de las investigaciones que seguía por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori, solicitó en 2018 a las autoridades brasileñas realizar búsquedas específicas en los sistemas informáticos de Odebrecht. Pérez indicó fechas y palabras claves relacionadas con las campañas electorales en Perú.

Las planillas, que llegaron luego de tres años al Equipo Especial Lava Jato, son el resultado de estas búsquedas. Por eso, los datos que presentan son parciales y aparecen en distintos formatos. No es toda la información de los sobornos, pero arroja muy buenos datos.

Por ejemplo, esta planilla cronológica ya mencionaada, que lleva el registro de cada salida de dinero aprobada por Jorge Barata, da una visión panorámica y detallada del ritmo de pagos ilegales.

Si bien en el sistema las autoridades de Brasil buscaron datos desde el 2004, solo se consiguieron registros que parten desde enero de 2006. Esta contabilidad, en combinación con otras partidas de Barata con el mismo formato cronológico pero con otro rango temporal, permite revisar un período completo, sin saltos temporales, hasta el 30 de junio de 2011.

En este lapso, de cinco años y medio, aparecen anotados 697 desembolsos. Esto equivale a decir que, en promedio, Odebrecht registró un pago ilegal cada 2,8 días. Lo real, sin embargo, es que Barata solía generar más de un desembolso en un mismo día. Así, 287 desembolsos de coimas compartieron jornada con algún otro pago ilegal.

Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2006 se apuntaron 12 desembolsos, por US$ 111 mil, en la planilla "DS-JB" de Barata y en las de otras tres obras a su cargo (Interoceánica Sur, Olmos y Saneamiento Iquitos). Todos se dirigieron al codinome "Comissao". Otro ejemplo: el 13 de julio de 2010 se reportaron otros ocho pagos ilegales por US$ 574 mil (DS-JB, Olmos, Tren Eléctrico, Interoceánicas Norte y Sur) a ocho distintos codinomes (CD, Gravata, Primo de Vero, Extra, Campanha Reg, Campanha Nac, Conjunto).

A pesar de que la mayoría de los montos en estas planillas aparecen expresados en reales brasileños, la mayor parte fue originalmente ordenada en dólares. Para este análisis, se ha convertido todo a dólares según el tipo de cambio histórico.

Un dato importante que muestra esta planilla es la consolidación del sistema de corrupción de Odebrecht. Mientras que en todo el año 2006 se registraron 92 pagos a 19 codinomes, en los años siguientes crecieron los números de coimas y personajes sobornados. Así, para el 2010, se reportaron 159 desembolsos de dinero negro para 50 alias.

Al final, entre 2006 y 2011, los beneficiarios de las planillas  de “pagos no contabilizados” llevadas por Barata se ocultaron detrás de 75 codinomes, que recibieron un total de US$ 57,2 millones de fuente ilícita. Aunque todos los seudónimos de esta planilla son de conocimiento del Ministerio Público al menos desde 2019, los ejecutivos de Odebrecht todavía no han revelado la identidad de la mayoría de estos.

Los pagos fueron cargados a los presupuestos de 16 proyectos. De estos, 14 corresponden a obras de infraestructura. Los dos restantes corresponden a la planilla que Jorge Barata manejaba a discreción (DS-JB) y a otra nómina donde constan pagos para una campaña política en 2011 en el Perú.

Solo estos datos ya revelan que los exejecutivos de Odebrecht no lo dijeron todo. Hasta el momento, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz firmado entre Odebrecht y el Ministerio Público de Perú, la constructora solo ha reconocido sobornos en 11 casos específicos.

La obra que generó la mayor cantidad de pagos ilícitos fue la Carretera Interoceánica Sur. La infraestructura emblemática del gobierno de Alejandro Toledo registró pedidos de desembolsos por US$ 41,9 millones de dólares en el período analizado (2006 - 2011). En esta obra se involucraron, según esta planilla cronológica, 23 codinomes distintos.

El segundo presupuesto en el ranking 2006-2011 es el del proyecto "DS-JB", llevada a discreción por el propio Jorge Barata. DS-JB son las siglas de "director superintedente Jorge Barata". Este "proyecto" agrupa pagos por US$ 7,8 millones y 19 seudónimos. Luego sigue la del Tren Eléctrico, con 3,3 millones repartidos entre siete alias; y la de la Carretera Interoceánica Norte, con US$ 1,3 millones para 14 personajes anónimos.

En el caso del Tren Eléctrico, que fue adjudicado en diciembre de 2009, solo se registran desembolsos ilegales en su presupuesto desde junio de 2010. Sin embargo, como lo ha revelado antes Convoca, existió todo un camino previo de modificaciones legales que permitieron que el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima saliera adelante con una celeridad inusitada e incrementara el valor de los Tramos 1 y 2 en US$ 400 millones.

De hecho, es justo noviembre de 2009, el mes previo a su adjudicación, el que registra la mayor cantidad de desembolsos en ese año: 14 coimas. En esos 30 días, la planilla "DS-JB", de Barata, generó pagos para "Bolsa", "Reserva", "Vivo", "Comando" y "Apoio legal" por un total de US$ 2,4 millones.

Respecto a los codinomes de los peruanos más sobornados en el período 2006-2011, “Oriente” tiene por lejos el primer puesto, con US$ 29 millones. La cifra se acerca bastante a los 30 millones confesados por Maiman y pactados entre Toledo y Barata en 2004. Para este codinome se ordenaron 58 desembolsos con una periodicidad promedio de 21,7 días entre cada uno.

En el listado de codinomes, le sigue el genérico “Comissao” (“Comisión”, en castellano), que aún no se sabe a quién o a quiénes se pagó con dicha instrucción. Lo que sí se conoce es que estuvo relacionado con las carreteras interoceánicas (Sur y Norte), con la concesión del proyecto hídrico Olmos, con una obra de saneamiento en Iquitos y con la planilla directa de Barata.

Para este seudónimo se anotaron 53 pagos, por un total de US$ 2,4 millones, entre marzo de 2006 y enero de 2008.

En tercer lugar está “Chalan”, codinome que correspondía al aprista Luis Nava. Como se sabe, el propio Nava declaró en 2019, cuando estaba recluido en el penal Castro Castro, que los pagos en realidad eran para García.

Todos los pagos para este seudónimo salieron de la partida de la Interoceánica Sur y tuvieron como motivo, según Barata, asegurar la continuidad de este proyecto vial.

Si bien Nava niega haber recibido dinero para él, las fechas confirmadas tanto por Barata como por el ex secretario presidencial tienen mucha cercanía con lo registrado en la nómina. La planilla de Barata detalla que el 12 de diciembre de 2006 se registró una primera salida por cerca de US$  300 mil; el 6 de abril de 2007, una por casi US$ 600 mil; y el 27 de septiembre de ese mismo 2007, otra por US$ 20 mil. Se generaron tres pagos más hasta 2008. El monto total registrado en esta planilla para "Chalan" fue de US$ 2 millones 276 mil.

Por su parte, los codinomes electorales “Campanha Nac”, con US$ 2 millones, y “Campanha Nac 3”, US$ 1,8 millones, tienen las siguientes dos posiciones en el ranking. No obstante, “Campanha Nac 3” en realidad recibió mucho más. En este caso se evidencia claramente que la información de estas planillas secretas forman parte de un gran rompecabezas cuyas piezas no están completas para el Ministerio Público peruano y que está muy lejos de resolverse.

Por ejemplo, otra planilla cuyo “responsable” era MBO (siglas de Marcelo Bahía Odebrecht) reporta desembolsos adicionales para el mismo seudónimo Campanha Nac 3, entre mayo y octubre de 2011, ya fuera de época electoral y del período analizado en las planillas de Barata. El monto que suma este presupuesto es de US$ 2,8 millones. Así, “Campanha Nac 3” totalizaría, según el conjunto de las dos planillas, registros distintos por al menos US$ 4,6 millones.

La planilla que tenía como responsable a Marcelo Odebrecht (MBO) registró desembolsos para Campanha Nac 3 por más de US$ 2,8 millones entre mayo y octubre de 2011. La campaña electoral ya había terminado.

Volviendo a los registros de Barata, otro misterioso codinome que ocupa el puesto cinco del "top 10" es “Super”. Se desconoce su identidad, pero solo entre mayo de 2009 y diciembre de 2010 recibió 12 pagos por US$ 1,7 millones, todos ligados a la Interoceánica Sur.

Continúa “Reserva”, que generó la mayor cantidad de salidas de dinero: 90 desembolsos por una suma total de US$ 1 millón 657 mil. Algunos de estos gastos se cargaron a la misma Interoceánica y otros a la nómina personal de Barata.

Luego llegan “Vivo”, con US$ 1 millón 173 mil (planilla de Jorge Barata y Tren Eléctrico); “Rio”, con US$ 1 millón 139 mil (por una obra de saneamiento en Iquitos) y “Darth Vader”, con desembolsos por 1 millón 115 mil dólares (carretera Carhuaz-Chacas). Se sabe que este último codinome fue puesto a Dirsse Valverde, funcionario regional e intermediario de los pagos ilegales a César Álvarez, el exgobernador de Áncash condenado a 35 años por homicidio calificado.

Rol de anónimos

La contabilidad paralela también registraba el “saldo de programas por responsable”, que en este caso la persona a cargo era de nuevo era Jorge Barata. Los "programas" eran algunas especificaciones sobre la obra o proyecto en los que los sobornados tenían alguna participación (un pago para un arbitraje favorable, un porcentaje de la obra, la aprobación de un procedimiento, una coima casual, etc.).

En este reporte, la Caja 2 calculaba los "saldos" por pagar a cada codinome. Se calculaba según la diferencia de los montos "negociados" con cada personaje y los montos que efectivamente les eran desembolsados ("utilizados").

El documento tiene 16 páginas con 107 codinomes y el detalle de las cantidades "negociadas", "utilizadas" y el saldo pendiente de cada personaje, entre el 1 de enero de 2004 y el 27 de mayo de 2011.

Oriente vuelve a figurar como el mayor receptor, pero con una particularidad. En este documento se indica que el monto negociado que recibiría Maiman era de US$ 32 millones 551 mil. Sin embargo, lo "utilizado" terminó superando lo "negociado" en el período, con desembolsos efectivos por US$ 34 millones 997 mil.

Pero el codinome que más llama la atención es Campanita, que aparece en el segundo lugar del ranking de sobornos "negociados" en el período 2004-2011. Tiene toda la apariencia de ser un pez gordo. El monto negociado para este codinome, relacionado con el presupuesto de la Carretera Interoceánica Sur, fue de US$ 24 millones 310 mil. Sin embargo, la planilla no permite conocer si alguna proporción de este pago se llegó a pagar, pues el monto "utilizado" hasta mayo de 2011 aún era igual a 0 dólares.

Entre los 14 primeros codinomes del ranking de montos "negociados" en este lapso de tiempo, todos superan el millón de dólares. Darth Vader (US$ 4,1 millones), Campanha Nac 3 (US$ 4 millones), Castelo (US$ 3 millones), Chalan (US$ 2,7 millones), Campanha Nac 2 (US$ 2 millones) y Reserva (US$ 1,9 millones) siguen en la lista.

De 100 millones de dólares negociados en el período, hasta mayo de 2011 ya se habían "utilizado" más de US$ 61 millones.

Las planillas enviadas por la Procuraduría General de Brasil solo exponen el resultado de las búsquedas en el sistema para palabras específicas y fechas acotadas. Luego de que en 2012 Barata dejara el cargo de director superintendente de Odebrecht en Perú, fue reemplazado por el también brasileño Ricardo Boleira. Las planillas de Boleira aún tendrán otras historias que contar.

Con la colaboración de María Alejandra Gonzales, Nicolás Cisneros, Luis Pacheco, Luis Enrique Pérez, Milagros Salazar y Gonzalo Torrico.