Odebrecht: Aparece un nuevo intermediario de financiamiento oculto para elecciones de 2011

Convoca.pe accedió a más archivos de la contabilidad paralela de Odebrecht donde figura una orden de transferencia de 200 mil dólares, en plena carrera electoral de 2011, relacionada con un almacén textil en Lima, operado por la familia Fischman, y el enigmático nombre "Neshamá Holding". El desembolso se generó para favorecer la candidatura presidencial oculta bajo el codinome “Campanha Nac 2”.

Este medio además encontró, entre los millones de documentos del proyecto global Pandora Papers, el vínculo entre una offshore llamada Neshamá Holdings Corp y el empresario textil peruano Simón Fischman Tau.

Por Gonzalo Torrico | 28 de octubre de 2021

Un nuevo hilo suelto aparece en el caso Lava Jato en el Perú. Y tirando de este, el rastro nos lleva a un almacén de venta de telas de algodón ubicado en el 605 del jirón Manuel Cisneros, en el distrito limeño de La Victoria. Allí funciona la compañía textil Soleil Mill SAC, propiedad de la familia Fischman, cuyas coincidencias con la constructora brasileña Odebrecht se han mantenido ocultas tras el telón de los paraísos fiscales y de los servidores informáticos encriptados.

Convoca.pe accedió a las planillas secretas de la contabilidad paralela de Odebrecht —la Caja 2— que llegaron en las últimas semanas al Ministerio Público peruano. Estos documentos registraban los fondos negros que se repartían entre políticos y empresarios a cambio de favores. Allí consta una orden para transferir al menos 200 mil dólares, en plena campaña electoral de 2011, a un misterioso destinatario que debía canalizarlos para la candidatura presidencial escondida bajo el codinome Campanha Nac 2.

¿Qué dirección consignó Odebrecht, en su servidor encriptado, para el beneficiario de esta transferencia? La misma del almacén en La Victoria operado por los Fischman, que tienen a Simón Fischman Tau como cabeza de familia.

En este reportaje revelamos otra ruta desconocida por la que Odebrecht trasladó uno de sus “pagos no contabilizados” para consolidar su estrategia ilegal de financiamiento electoral.

Trámite contable

Según los testimonios de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora internacional, y de Jorge Barata, su ex máximo directivo en Perú, la compañía entregó en 2011 aportes ocultos a las campañas electorales de los principales candidatos a la presidencia peruana: Ollanta Humala (US$ 3 millones), Keiko Fujimori (US$ 1 millón), Pedro Pablo Kuczynski (US$ 300 mil) y Alejandro Toledo (US$ 700 mil). También lo hizo, incluso, con postulantes al Congreso.

Para organizar estos desembolsos, en el Sector de Operaciones Estructuradas de la constructora —área que llevaba la contabilidad paralela y que generaba recursos ilegales para pagar sobornos— se consignaron los codinomes Campanha Nac, Campanha Nac 2, Campanha Nac 3 y Campanha Leg. Para todos estos seudónimos se generaron pagos entre 2010 y 2011.

El primer semestre de 2011 fue un verdadero carnaval de flujos ilícitos. En especial, para los codinomes Campanha Nac 2 y Campanha Nac 3.

Desde el 14 de marzo de ese año —aún en el último tramo de la primera vuelta electoral— hasta el final de la segunda vuelta en mayo, Campanha Nac 2 y Campanha Nac 3 fueron los únicos codinomes que siguieron generando desembolsos en la planilla paralela de Jorge Barata, según la documentación a la que hemos tenido acceso.

Del 14 de marzo en adelante, todos los pagos de campaña se desembolsaron a través de los codinomes Campanha Nac 2 y Campanha Nac 3.

¿Cómo se entregaba el dinero? En dólares y en efectivo, a través de intermediarios. Como ya lo reportó Convoca en 2018, en una diligencia en Sao Paulo, Brasil, Jorge Barata reveló que había entre cuatro y cinco doleiros peruanos durante las elecciones de 2011 que le entregaban maletines con dinero a él, de manera personal. Luego Barata se los daba a los encargados de cada partido político. En ese interrogatorio, el ejecutivo señaló que no conocía los nombres de estos intermediarios, pero que podría identificarlos si las autoridades le mostraban sus fotos.

De acuerdo con las imputaciones del Ministerio Público, en el Perú, el empresario Gonzalo Monteverde, hoy prófugo, actuó como doleiro. Su grupo recibía los pagos relacionados a presuntos contratos ficticios y luego retiraba el efectivo. Según las autoridades, habría cobrado, por lo menos, US$ 29 millones de Odebrecht.

Documento

Transferencias a Construmaq SA. Elecciones peruanas 2011 by ConvocaRedes on Scribd

Construmaq SAC, la empresa de Monteverde, figuró como intermediaria de transferencias para todos los codinomes de la camaña electoral, incluida la de congresistas. Pero no fue la única en recibir estos aportes.

Los archivos encriptados de la Caja 2 de Odebrecht indican que su empresa Construmaq SAC registró entradas de dinero, en una cuenta bancaria panameña, para beneficiar a los cuatro codinomes relacionados a la campaña electoral. Incluso, siguió figurando como receptor de montos abultados después de terminada la elección.

Hasta hoy no se ha conocido la identidad de algún otro personaje peruano, además de Monteverde, que hubiese servido como intermediario durante la campaña de 2011.

Sin embargo, una de las transferencias registradas por la Caja 2 ahora ofrece sólidos indicios que podrán refrescar la memoria de Barata.

En el fragor de esa campaña electoral, el 21 de marzo de 2011, a tres semanas de celebrarse la primera vuelta, el Sector de Operaciones Estructuradas emitió una orden de pago por US$ 200 mil al codinome Campanha Nac 2. Esta se iba a ejecutar desde la cuenta de un tercero: “Gigolino-Innovations Meinl (USD)”.

Esta clave significa que Olivio Rodrigues Junior, operador de la Caja 2 apodado Gigolino, efectuaría una transferencia desde la cuenta bancaria que la offshore Innovation Research Engineering and Development Ltd, utilizada por Odebrecht para pagar sobornos, manejaba en el Meinl Bank, ubicado en Antigua y Barbuda, también controlado por Odebrecht.

¿Quién sería el beneficiario? Neshamá Holding, a secas, que recibiría los US$ 200 mil en una cuenta en el Bank Hapoalim B.M., en su sede en Miami.

En las planillas secretas de Odebrecht figura un pago no contabilizado a Neshamá, que tenía una dirección en La Victoria.

Si bien la transferencia no tocaba de manera directa al Perú, Odebrecht tuvo el detalle de colocar la dirección real del beneficiario: Manuel Cisneros 605, La Victoria, en Lima, Perú. ¿La actividad de Neshamá? Importación y exportación textil.

Desde 2007 hasta hoy, la ya mencionada Soleil Mill SAC de los Fischman ha tenido esa misma coordenada como domicilio fiscal. ¿Su objeto? De acuerdo con su estatuto, también es la fabricación y venta de textiles.

¿Pero qué es la enigmática Neshamá Holding, que tiene una cuenta en un banco israelí en Estados Unidos? Convoca.pe descubrió entre los 11,9 millones de documentos del proyecto Pandora Papers, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), archivos que vinculan a Simón Fischman Tau, el patriarca de los Fischman, con una offshore llamada Neshamá Holdings Corp.

Fue creada en 2009 en las Islas Vírgenes Británicas.

Consultado por vía telefónica para este reportaje, Simón Fischman Tau, fundador de la empresa textil Soleil Mill SAC y uno de sus dueños, negó tener una offshore con ese nombre. ¿Nunca había oído hablar de Neshamá Holdings Corp? Dijo que no.

En 2011, Simón Fischman era el titular del único certificado de acciones emitido por Neshamá Holdings Corp. Fue el único accionista hasta 2015, cuando se canceló el certificado y se emitió uno nuevo a nombre de él y de su hija.

Los Fischman fueron clientes de la firma legal Trident Trust, una de las más grandes proveedoras de servicios offshore en el mundo. Documentos internos a los que este medio tuvo acceso revelan que Neshamá Holdings Corp tuvo como único propietario y director, desde 2009 hasta 2015, a Simón Fischman Tau.

Simón Fischman negó haber recibido transferencias de Odebrecht o de su offshore Innovation Research Engineering and Development Ltd para financiar alguna campaña electoral.

Estados de cuenta de la offshore de Odebrecht en el Meinl Bank, a los que Convoca.pe también ha tenido acceso como parte del proyecto División de Sobornos (ICIJ), revelan que una transferencia con la referencia "Neshamá Holding" se concretó el 31 de marzo de 2011.

El estado de cuenta de la offshore usada por Odebrecht para pagar sobornos revela que se concretó un pago por 200 mil, días después de la orden, con la referencia "Neshama Holding".

Como se sabe, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público sostiene que a través del codinome Campanha Nac 2 se hizo al menos un desembolso por 518 mil dólares en abril de 2011 para apoyar la candidatura de Keiko Fujimori. Esto ocurrió durante la segunda vuelta electoral, que Fujimori terminó perdiendo contra Ollanta Humala.

“Campaña Nacional 1 era 1 millón, y acá estoy haciendo una suposición. Ahí después, cuando se decide dar más a los otros candidatos o aumentar el monto, se dice Campaña Nacional 2 y ahí se destinaron 500 mil más para la señora Keiko, pero no sé cuánto para el señor Kuczynski”, explicaba en febrero de 2018 el propio Jorge Barata en una toma de declaración en Sao Paulo, Brasil.

Consultamos a Simón Fischman si conocía a Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya o José Chlimper, que son quienes, según la Fiscalía, movieron dinero en efectivo para el partido fujimorista durante esa campaña. “Sí los conozco, pero del montón”, señaló.

Al 2017, Simón Fischman Tau seguía siendo director de la offshore Neshamá Holdings Corp.

¿Y a través de Soleil Mill SAC se canalizó algún pago, se coordinó con algún funcionario de Odebrecht? “Que yo me acuerde, no. Eso podría preguntarle a mi hijo”, señaló.

Buscamos a Jeffry Fischman Feldman, hijo de Simón Fischman, en la misma dirección que la Caja 2 de Odebrecht consignó para el pago a Campanha Nac 2, en La Victoria. Un empleado de Soleil Mill SAC, que funciona ahí mismo, confirmó que se encontraba dentro, pero dijo que era una persona muy ocupada y que no podría atendernos.

Llamamos al celular de Jeffry Fischman y escribimos mensajes con nuestras preguntas al número telefónico que nos dio su propio padre. Hasta el cierre de este reportaje no recibimos respuesta.

Correos internos de Trident Trust también apuntan a que Neshamá Holdings Corp es una compañía conocida por varios miembros de la familia Fischman Feldman.

Soleil Mill SAC, que tiene a Simón Fischman como uno de sus fundadores, funciona en la misma dirección registrada por Odebrecht para el aporte oculto de campaña. Jeffry Fischman es su apoderado. Foto: Luis Pacheco/Convoca.

El 19 de marzo de 2015, Daniel Gammerman, un funcionario del Santander Private Banking de Miami, reenvió a una colega del banco un correo electrónico que le había escrito Stuart Fischman. El asunto era “Neshama Docs”.

“Hola Daniel, acá están los documentos firmados, por favor confírmanos que está todo ok. Gracias”, escribió Stuart Fischman. El mismo correo también había sido dirigido a Jeffry Fischman.

El funcionario bancario lo derivó: “Hola, Ana. Por favor, envía a Trident. Gracias!”.

Este era el inicio de un trámite con Trident Trust que teminó incorporando a Janice Fischman Feldman, también hija de Simón Fischman Tau, como copropietaria y directora de la offshore. En 2017, sin embargo, Simón Fischman volvió a ser el único dueño de Neshamá Holdings Corp.

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Simón Fischman Tau vuelve a convertirse en el único accionista de Neshamá Holdings Corp en 2017.

De acuerdo con la documentación almacenada en Trident Trust, al 2017 la compañía offshore de los Fischman habría tenido activos por US$ 1,5 millones. Un documento interno señalaba que la fuente de este patrimonio eran las inversiones en acciones y bienes raíces.

En el pasado, dentro del caso judicial por la ilegal “indemnización” de US$ 15 millones que el gobierno de Alberto Fujimori entregó a su asesor Vladimiro Montesinos, se interrogó a uno de los fundadores de Soleil Mill SAC: el fallecido Yoni Fishman Tau, hermano de Simón Fischman Tau.

En una sentencia judicial quedó consignado que Yoni Fishman prestó esta declaración por ser una de las “personas relacionadas” con el traficante de armas peruano James Stone Cohen, quien ayudó a mover los mencionados US$ 15 millones de Montesinos a Suiza.

Con la colaboración de Milagros Salazar Herrera y Luis Pacheco Quispe.