Red de empresas fantasmas en Ecuador exportó US $500 millones en oro

La empresa minera Soulmetals no tiene página web ni redes sociales. Tampoco nadie da con su ubicación y sus dos fundadores apenas terminaron la escuela y el colegio. Sin embargo, en 2023, esa compañía exportó oro por un total de US $ 105,4 millones en siete meses. 

Con ese volumen de ventas, Soulmetals es en la actualidad la sexta mayor exportadora de oro del Ecuador, superando incluso las exportaciones de compañías que llevan más de dos décadas en el sector minero. Entre las 20 mayores comercializadoras, hay otras cuatro firmas que también escalaron rápidamente en esta actividad entre 2021 y 2023. 

Pero el caso de Soulmetals es uno de los más llamativos. Creada apenas en mayo de 2022, en Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, logró exportar 1,7 toneladas de oro al año siguiente, la mayor parte  en el segundo semestre de 2023, según los registros aduaneros y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr, hoy Arcom) a los que accedió esta alianza periodística. 

¿Cómo una empresa recién creada sacó del país esa cantidad de oro en solo seis meses? Soulmetals no atendió el pedido de información que esta alianza periodística le envió a sus correos registrados en la Superintendencia de Compañías; tampoco pudo ser localizada en la dirección que consta en esa entidad. Al menos cinco vecinos de las calles Arízaga y Palmeras, que es la dirección que registró la empresa, dijeron no conocerla y confirmaron que la dirección estaba errada, pues no coincidía ni la numeración ni la referencia asentadas. 

En la intersección de las calles Arízaga y Palmeras, en Machala, no se encuentra la empresa Soulmetals, como dicen sus registros en la Superintendencia de Compañías. Foto: Alianza liderada por Convoca de Perú.

Aunque sin una oficina localizable, Soulmetals se levantó rápidamente como una exportadora poderosa. En junio de 2023, envió un primer cargamento de 11 kilos de oro. Pero, solo dos meses después, exportó 535 kilos del metal precioso, que envió en forma de 91 lingotes, dice la información aduanera a la que accedió el equipo de esta investigación. Pero por sus cuantiosas exportaciones, solo pagó US $ 169.336 en impuestos en ese año. Un monto seis veces menor de lo que pagan compañías mineras con décadas de experiencia.

Una fuente relacionada con una minera, con 20 años en esta actividad, contó que en el 2022 exportó alrededor de 391 kilos de oro a un valor de US $ 29,5 millones. Por esa cantidad, pagó US $ 1,2 millones en impuesto a la renta. Es decir, produjo en promedio 32 kilos mensuales y, para alcanzar esas cifras, debe mantener 800 empleados en nómina. 

En cambio, nada de esto aparece, en los registros financieros, contables y tributarios de Soulmetals en la Superintendencia. Lo que sí existen son los nombres de sus socios. Los ecuatorianos Mercedes de Jesús Severino y Daniel Jaramillo son sus fundadores. Severino,  con 27 años de edad, solo ha pasado por la escuela. Mientras que Jaramillo, de 38 años, es bachiller y su oficio es la mecánica automotriz. Los dos inscribieron la compañía con un capital de US $ 110.000 en una notaría de Machala. 

Pero rápidamente hubo cambios societarios. El empresario indio Jha Pawan Sachidanand adquirió el 50% de Soulmetals a solo tres meses de haber sido creada. Tras su ingreso, la empresa recibió a inicios de 2023 una transferencia por US $ 1,1 millones desde el First Abu Dhabi Bank, el banco más grande de Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo a los registros de  la Superintendencia de Compañías. Pawan Sachidanand vendió sus acciones el 1 de mayo de 2024. 

En la actualidad, los accionistas de Soulmetals son los esposos César Ortega Loaiza, sin  experiencia empresarial en este sector, y María Calle Durán, quien fue presidenta de una comercializadora de autos y equipos agropecuarios. 

Un enjambre creció en El Oro

En Ecuador, la Arcernnr -ahora llamada Arcom desde el 8 de mayo pasado- tiene registradas 79 empresas exportadoras de pequeña minería. De este total, al menos 10 se crearon entre 2020 y 2023 y exportaron oro por US $ 529,7 millones. Nueve de ellas pagaron únicamente US $ 445.838 en impuesto a la renta (IR) y una no canceló ningún valor. Ese pago representan el 0,08% del total exportado. 

Esta es una cifra lejana a los tributos de otras empresas. Por ejemplo, Aurelian -filial de la canadiense Lundin Gold y dueña de la única mina a gran escala de oro en Ecuador- exportó US $ 995,9 millones entre 2019 y 2023. Por esa cantidad pagó US $ 93 millones en IR. Es decir, el 9,3% de lo exportado. 

Napoleón Santamaría, experto tributario, explica que en Ecuador existe el tipo impositivo efectivo (TIE), que es lo mínimo que debería pagar una actividad económica por impuesto a la renta. En el caso de la minería, el TIE es del 1,8% sobre las ventas. Es decir, por los US $ 529,7 millones debieron pagar US $ 9,5 millones, estima Santamaría. 

Nueve de las 10 empresas analizadas fueron fundadas o registraron una oficina en la provincia de El Oro. Soulmetals forma parte de ese grupo, pero no es un caso aislado. Está relacionada con Orocomin, cuya presidenta y gerente también son Severino y Jaramillo, respectivamente. El equipo de investigación también buscó la residencia de Jaramillo, en Machala. La referencia y la numeración tampoco coincidieron con las registradas en la Superintendencia. 

De igual manera, no hubo resultados al rastrear las direcciones que Orocomin tiene tanto en la Superintendencia como en el Servicio de Rentas Internas (SRI). En el primer caso, una de las locaciones se encontraba “detrás de la Urbanización Ciudad Verde”, pero al llegar al sitio sólo había un terreno baldío. En el segundo caso, una de las calles no existe. 

La empresa Orocomin registró en la Superintendencia de Compañías que se encuentra detrás de la Urbanización Ciudad Verde. Foto: Alianza liderada por Convoca de Perú.

Pero en ese lugar solo existe un terreno baldío. Foto: Alianza liderada por Convoca de Perú.

Pese a sus escasos datos, Orocomin -creada en 2021- es la décima mayor exportadora de oro en Ecuador. Entre 2022 y 2023 vendió aproximadamente US $ 81 millones y pagó US $ 173.809 en impuestos. En la Superintendencia de Compañías no existen registros de sus movimientos económicos en el 2023. 

Las compañías de reciente creación han sido señaladas como un sector de riesgo, incluso por organismos internacionales. “Los comerciantes y los exportadores de oro de Ecuador, en particular las firmas nuevas, constituyen una preocupación prioritaria debido a su papel prominente en el comercio ilícito de oro. Actúan como principal punto de entrada del oro ilegal en los mercados legales al ocultar su origen ilícito, con frecuencia antes de venderlo a refinerías extranjeras”, publicó la OEA en su informe Tras el dinero del oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal, del 2021.  

“En las transacciones de este tipo, el dinero llega en transferencias desde el exterior en pago por el oro. Las empresas exportadoras de oro retiran el dinero en efectivo y en cheques por medio de compañías de transporte de caudales para ocultar el rastro de los fondos”, explica el reporte. 

En el caso de Orocomin, creada solo tres años atrás en Machala, el colombiano Luis Betancourt y el ecuatoriano Jonathan Mosquera son sus fundadores. Ambos solo han terminado la escuela y ninguno ha sido empresario de ningún tipo, según consta en la escritura de la empresa que reposa en la Superintendencia de Compañías. Pero registraron a Orocomin con un capital de US $ 110.000. 

Al igual que en Soulmetals, Orocomin  también tuvo un accionista indio, Shah Gopalbhai Narendrabhai, quien a 10 meses de creada compró el 55% de las acciones. Gopalbhai fue además presidente de la empresa Dios del Sol Ecuador Redisolec -hoy disuelta-, vinculada a la empresa peruana Dios del Sol SAC, donde Gopalbhai fue uno de sus accionistas, según el portal Datos Perú. En agosto de 2023, el empresario indio vendió sus acciones en Orocomin. 

Gopalbhai también fue accionista en Chris Zahav & More Comercializadora Chris Zahav & More Chriszahav More S.A., una minera que está en el duodécimo lugar de las mayores exportadoras de oro desde Ecuador. Domiciliada en Guayaquil, entre 2019 y 2022 vendió US $ 74,1 millones en oro. Esta alianza periodística intentó comunicarse con la empresa  mediante su correo registrado en la Superintendencia, pero este rebotó. 

Ekam Minerals S.A. está también relacionada a Soulmetals y Orocomin. Esta empresa hizo una sola exportación de 3 lingotes de oro por US $ 225.082, en el 2022, y pagó únicamente US $ 421 en impuestos. Su gerente es María Sol Mata, quien ocupó el mismo cargo en Chris Zahav y ha sido presidenta y accionista en cuatro empresas mineras más. 

A diferencia de las otras dos exportadoras, los fundadores de Ekam-Minerals S.A. fueron indios. Hitendra Sanghvi Hirachand y Bipin Bihari Upadhyay, residentes en Dubai y Delhi, respectivamente, registraron la empresa en una notaría de Guayaquil, en 2021. Asimismo, del First Abu Dhabi Bank de Dubai llegaron US $ 10.000 a la cuenta de Ekam-Minerals para su capital. Emiratos fue el país destino de su única exportación. 

Exportan millones y pagan cero impuestos

Soulmetals-Orocomin-Ekam Minerals-Chris Zahav no es el único grupo de empresas vinculadas. Esta alianza periodística halló dos conglomerados empresariales más creados, en El Oro. Esta provincia, junto a Azuay, concentra el 86% de la producción nacional de oro, según datos del Ministerio de Energía y Minas. 

Uno de ellos lo conforman Roha Ophir Minerals Rhom-Rockgolden-Southgold. Las tres empresas se crearon entre 2020 y 2021. Entre las tres exportaron oro por US $ 136,5 millones y pagaron US $ 19.784 en impuestos. 

El caso más dramático es el de Roha Ophir Minerals Rhom S.A., que solo pagó US $ 55,89 en impuesto a la renta aunque exportó US $ 29,5 millones en oro, entre 2021 y 2022. Fue creada en noviembre de 2020, en el cantón Pasaje, en El Oro, y está relacionada con la concesión Quebrada Azul, ubicada en la misma provincia. Su principal accionista es Max Justin Pomeranz, de nacionalidad norteamericana, quien fue presidente de otra minera. 

Rockgolden es la segunda firma relacionada con este grupo. En 2022 y 2023, dicha empresa exportó oro por US $ 66,4 millones, pero en impuesto a la renta solo ha pagado US $ 13.514. En Machala, su dirección tampoco coincidió. Por ejemplo, decía que está ubicada en la villa 128 de la manzana A, de Urbanización Santa Inés, pero la villa 128 no existe. 

Rockgolden registró una de sus direcciones en una villa que no exista en la Urbanización Santa Inés, en Machala. Foto: Alianza liderada por Convoca de Perú.

El ecuatoriano Héctor Barros y el venezonalo Esmarg Maestre -quien obtuvo una visa temporal el 2020- fundaron Rockgolden en 2021. En 2022, la compañía Roha compró parte de las acciones de Rockgolden, pero a los pocos meses las volvió a vender. Uno de sus actuales accionistas es el norteamericano Shaheen Daniel Hays, originario de Jordania. Él aparece también como gerente en Metals House y MHI Trading, de Perú, según el portal Datos Perú. 

Tanto Roha como Rockgolden tienen fundadores o accionistas relacionados a otras empresas mineras como YellowGoldMining S.A. y Gold Investment Gisa S.A., establecidas en 2021 y 2022, respectivamente. En esta última su socio mayoritario es Go Mine LLC, constituida en la Isla de San Cristóbal y Nieves también en 2022. 

Roha también fue accionista de Southgold S.A. En 2022, esta minera exportó oro por US $ 40,5 millones y pagó US $ 6.214 en impuestos. Es otra exportadora minera fundada en Machala, en noviembre de 2020. En cuestión de cinco meses, en 2021, el Ministerio de Energía y Minas autorizó la transferencia de las concesiones Benalcázar 1 y Benalcázar 2, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, a favor de esta nueva empresa. 

Entre los accionistas de Southgold estuvieron Rivermining y Global Mineral Business GMB S.A. Esta última ha denunciado el ingreso de minería ilegal en su concesión El Tuerto, en Sucumbíos.

El tercer conglomerado de empresas lo conforman Minera del Llano Plaimining S.A.S.-Aldelmining S.A.S. La primera exportó oro por US $ 61,8 millones entre 2022 y 2023 y no pagó nada de impuestos. La segunda, en cambio, vendió US $ 41,7 millones en 2023 y solo pagó US $ 6.771 en impuestos. 

En ambas empresas se repiten los nombres de Wilson Ochoa y Luis León, que no registran antecedentes empresariales en este sector. León, de hecho, tiene 23 años y es bachiller. Quien registra mayor experiencia en el campo es Jorge Durán, fundador de Minera del Llano Plaimining. Él fue presidente y accionista en tres empresas mineras. 

La solicitud de información enviada a Llano Plaimining también rebotó. De igual manera, no fue posible dar con su dirección en el cantón Santa Rosa, de El Oro. Se confirmó en el terreno que la ubicación de Llano Plaiminig suministrada en documentos (Casa No. 1020, frente al colegio Zoila Ugarte, en el barrio Los Helechos) no existe. Ninguno de los vecinos dijo conocerla y afirmaron que ninguna casa está numerada. 

La empresa Llano Plaiminig registró su dirección frente al colegio Zoila Ugarte, en Santa Rosa, de la provincia de El Oro. Foto: Alianza liderada por Convoca de Perú.

Pero los vecinos del sector dijeron no conocer esta empresa y que la numeración no existía. Foto: Alianza liderada por Convoca de Perú.

Otros capitales llamativos 

Balaji Metal Exports Bameex S.A.S. es otra exportadora que creció rápidamente. No está conectada a los tres conglomerados de empresas, pero cumple las mismas características. Creada en octubre de 2021, exportó US $ 13 millones entre 2022 y 2023 y pagó US $ 74.771 en impuestos. Juan Pablo Neira, actual funcionario de la Procuraduría, fundó esta empresa en Guayaquil con un capital de US $ 100.000. Neira no contestó el correo que le envió esta alianza periodística ni fue posible ubicar esa empresa en la dirección que tiene registrada. 

En la actualidad el único accionista de Balaji es Sanjay Pagrani, de la India. No tiene otra empresa en Ecuador, pero tiene cédula ecuatoriana desde el 2021. Sanjay Pagrani, de 26 años, consta como gerente de las empresas peruanas GoldFinity y Neelkanth, según la página Datos Perú. Entre los activos de Balaji, está la concesión minera Spanky, ubicada en el cantón Santa Rosa, de El Oro.

No solo las empresas con capitales indios llaman la atención. También hay inversores peruanos, suizos y canadienses que han sido parte de empresas ecuatorianas con mínimos pagos de impuestos. Este es el caso de Rocadorada S.A.S. creada en 2021, en Machala, dueña de las concesiones Jerson y Quito, ubicadas en el cantón Pasaje, en El Oro. Dichos títulos se los otorgó el Ministerio de Energía y Minas, en 2022, cuando estaba cerrado el catastro minero.

Entre 2022 y 2023, esta empresa exportó oro por casi US $ 90 millones, lo que la ubicó en el octavo lugar de las mayores exportadoras del país de ese mineral, en los últimos años. Sin embargo, en ese mismo lapso solo pagó US $ 942 en impuestos. 

Pero en la dirección que registró en la Superintendencia de Compañías nadie da referencias sobre esta empresa. El equipo reporteril llegó hasta la calle Napoleón Mera, en Machala para comprobar que Rocadorada no se encuentra junto al único gimnasio de la zona, dado como referencia de su dirección. Ningún vecino dio razones sobre esta compañía y solo se observaron locales vacíos. 

Los vecinos en la calle Napoleón Mera, en Machala, dijeron no haber escuchado a la empresa Rocadorada. Junto al gimnasio que dio como referencia, hay locales vacíos. Foto: Alianza liderada por Convoca de Perú. 

Los socios César Quito y Darwin Vásquez registraron a Rocadorada con un capital de US $ 800. Ambos vendieron un año después sus acciones al suizo Andreas Stephan y al peruano Víctor Sánchez Chung. En Perú, Sánchez aparece como apoderado de Toronto Inversiones S.A.C y SNG Group S.A.C. 

Se enviaron cuestionarios con preguntas a los correos de cada una de las empresas mencionadas en esta investigación. Ninguna respondió hasta el momento de la publicación. 

El oro que exportaron estas empresas fue, principalmente, a la India y Emiratos Árabes Unidos. ¿Quiénes fueron sus compradores? No se pierda este jueves, 4 de julio, la segunda parte de esta investigación.