Los problemas legales de los dueños de la gigante pesquera Hayduk, los Martínez, empezaron en 1993 cuando se descubrieron, entre los sacos de harina de pescado que exportarían a Colombia, 353 kilogramos de pasta básica de cocaína. Por casi 20 años estuvieron bajo las sospechas del Ministerio Público, acusados de narcotráfico y lavado de activos. Y aunque luego fueron absueltos, nuevas evidencias demuestran ahora que el grupo liderado por Eudocio Martínez Torres, alias Olluquito, incursionó en el secreto mundo de los paraísos fiscales mucho antes de que se resolviera su compleja situación judicial.

De hecho, la creación de una de las compañías offshore manejadas por los Martínez se remonta a una época tan remota como noviembre de 1994, cuando las primeras pesquisas del emblemático caso Hayduk aún estaban en desarrollo.

Convoca.pe indagó entre los 11,9 millones de documentos del proyecto global Pandora Papers, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), e identificó la existencia de al menos cinco sociedades offshore relacionadas con miembros de este grupo familiar.

En las Bahamas se constituyeron las compañías Norton Holdings Inc (1994), Beyond Limited (2006) e Isabelita Management Limited (2012). En las Islas Vírgenes Británicas se inscribieron Bienes Raíces del Perú Ltd y Santa Rosa Global Limited (2018). La nueva información resulta interesante cuando se pone en contexto.

Como se recuerda, los vaivenes de este caso judicial prolongaron su desenlace final. El expediente por lavado de activos fue cerrado con la absolución de los Martínez recién en 2006. Y el proceso por tráfico ilícito de drogas culminó de manera definitiva en 2012, con la declaración de inocencia de Walter Martínez, hijo mayor de Olluquito, cuyo caso individual se extendió más que el de sus familiares.

En dicho período, ¿declararon información de operaciones offshore a las autoridades? Este medio envió preguntas a la presidencia del directorio de Pesquera Hayduk para que sean respondidas a nombre del grupo familiar.

“Toda la investigación del llamado caso Hayduk se centró en las actividades económicas de la compañía [Hayduk] y sus accionistas. Toda la información que nos solicitaron fue entregada. En ningún momento estuvimos impedidos de realizar actividades empresariales dentro o fuera del país u obligados a declarar ninguna actividad empresarial”, manifestaron los Martínez en un documento de respuesta.

“Todas nuestras actividades son legales y bajo el amparo de las normas jurídicas peruanas”, aseguraron.

1. Grupo Martínez. Casos Fiscales by ConvocaRedes on Scribd

Luego del incidente de la droga, los miembros de este clan han sumado algunos otros casos fiscales a su historial, como lo comprueba un reporte del Ministerio Público actualizado a noviembre de 2021.

Por ejemplo, Eudocio Martínez ha llegado a figurar como imputado en expedientes de homicidio calificado, asociación ilícita y falsedad ideológica. Su hijo Mildo Martínez aparece en calidad de investigado por lavado de activos, falsificación documentaria y cohecho, de acuerdo con el mismo registro.

Incursión temprana

La sociedad offshore más antigua vinculada a los Martínez es Norton Holdings Inc. Fue creada el 9 de noviembre de 1994 en Nassau, capital del paraíso fiscal de las Bahamas. Tan solo un año y medio antes, en marzo de 1993, había ocurrido la incautación de los ocho sacos de pasta básica de cocaína que dio origen al “caso Hayduk”. Se involucró en las investigaciones a 16 empleados, ejecutivos y accionistas de la pesquera.

Norton Holdings Limited se creó en noviembre de 1994. La incautación de la droga entre la mercadería de Hayduk fue el año anterior.

En este contexto, la compañía de papel se creó con la firma de dos ejecutivos del Banco Santander de Bahamas: Maria N. Taylor y José A. Lozada. Como se sabe, esta entidad financiera ofrece servicios offshore para quienes buscan colocar sus inversiones en jurisdicciones con bajos o nulos impuestos y con cierto anonimato.

Para ello, el Banco Santander contrataba a su vez los servicios legales del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). De hecho, el primer director de Norton Holdings Inc, entre 1994 y 2004, fue Lorenzo Marquínez, abogado de ese estudio jurídico, quien ha prestado su nombre para figurar como director en cientos de compañías en distintos paraísos fiscales.

En los papeles, la familia Martínez no aparecería en Norton Holdings sino hasta el 15 de noviembre de 2004. En esa fecha, se retiraría a Marquínez como único director y se nombraría a tres personas. Walter Martínez Moreno, el primogénito de Olluquito, entró como presidente del directorio. Los hermanos Luka y Mate Baraka Mazuelos —accionistas minoritarios de Hayduk, que también fueron investigados por el Ministerio Público— se registraron como secretario y vicepresidente.

En la offshore figuró como director Walter Martínez y los hermanos Luka y Mate Baraka.

La compañía sigue activa hasta hoy. Si bien en los registros internos de la offshore aparecen los empresarios pesqueros como directores al menos hasta 2010, en otras documentaciones y comunicaciones externas también firman como miembros del directorio otros abogados de Alcogal: Andrés Maximino Sánchez y John B. Foster.

Por ejemplo, en un archivo electrónico de una carta preparada por Alcogal, escrita por Sánchez y Foster y fechada el 1 de abril de 2004, un estudio contable peruano (Dongo Soria, Gaveglio y Asociados) figuraba como el destinatario de una comunicación de Norton Holdings. En la misiva se anotaba que esta offshore tenía una deuda por cobrar con la compañía peruana Fibras Marinas SA por US$ 3'016,957.

Entre la documentación almacenada en los servidores de Alcogal se encontraba este archivo digital.

Fibras Marinas, fundada por las familias Martínez y Baraka también en 1994, se declaró en insolvencia en el 2000 cuando los Martínez fueron encarcelados. En el 2004 la empresa se encontraba aún en reestructuración.

Una carta posterior, firmada por los mismos prestanombres Sánchez y Foster el 13 de junio de 2007, señalaba a los auditores de la multinacional Ernst & Young en Perú que la junta de acreedores de Fibras Marinas había autorizado convertir en acciones una deuda que esta tenía con Norton Holdings (“capitalización de créditos”) por un monto de US$ 2’681,261.

De acuerdo con esta carta firmada por dos abogados de Alcogal que fungían de directores nominativos, la junta de acreedores de Fibras Marinas acordó convertir convertir en acciones el monto de una deuda que tenía con Norton Holdings.

Al 2011, el capital de Fibras Marinas ya era superior a los 11,4 millones de soles —más de US$ 4,1 millones de la época—, lo que indica que la participación de la offshore en el accionariado de dicha empresa peruana no era pequeña. En efecto, de acuerdo con los Martínez, Norton Holdings es su actual accionista.

“Cada vez que una compañía no domiciliada en el Perú vinculada a alguno de los accionistas de Hayduk ha tenido alguna actividad, se ha tributado a nivel local”, aseguró la familia en su comunicación a Convoca.pe. Desde 2012, según información oficial de su página web, el Grupo Martínez es el único propietario de Fibras Marinas.

En el archivo electrónico de una resolución de directorio preparada por Alcogal, que consignó la fecha del 11 de abril de 2013, Sánchez y Foster resolvían anular los certificados de acciones de los Baraka para emitir solo dos nuevos: uno a nombre de Walter Martínez y otro a favor de Mildo Martínez.

Movimientos

El 11 de octubre de 2006, un mes antes de que la Corte Suprema absolviera a los Martínez del delito de lavado de activos, también se creó en Bahamas la sociedad de papel Beyond Limited. El documento de constitución también lo firmaron los ya mencionados Sánchez y Foster de Alcogal.

Como en el caso anterior, al inicio, los Martínez tampoco figuraron en esta sociedad de papel. De hecho, las primeras directoras de Beyond Limited fueron las compañías prestanombres Barcot Limited y Densat Limited, que eran representadas a su vez por dos empleadas del Banco Santander.

Los empresarios pesqueros indicaron que esta offshore se adquirió “con la finalidad de ser un vehículo financiero para la realización de una operación económica”. No detallaron cuál, pero aseguraron que no se concretó. “[Beyond Limited] no ha tenido ninguna actividad comercial, financiera o económica relevante, motivo por el cual fue cerrada”, anotaron.

Pero el cierre no llegó tan rápido. De acuerdo con documentación interna de Alcogal, Eudocio Martínez y sus hijos Walter y Mildo estuvieron registrados como copropetarios de la compañía entre diciembre de 2008 y diciembre de 2012. En 2012, Walter Martínez fue sustituido en la fórmula del accionariado por su hermana Ana Martínez.

La compañía Beyond Limited, relacionada a la familia Martínez, tuvo a dos empresas desconocidas como directoras. La familia no aparecía.

El momento de creación Beyond Limited, en el último trimestre de 2006, coincide con una serie de nuevas inversiones que el grupo familiar emprendió en Perú, en las que participó otra compañía domiciliada en un paraíso fiscal: Bienes Raíces del Perú Ltd, de las Islas Vírgenes Británicas.

En noviembre de ese año, esta última offshore creó Inversiones Inmobiliarias Mar SAC en Lima. En diciembre, Corporación Agroindustrial Santa Rosa SAC. Y en enero de 2007, su recién creada subsidiaria Inversiones Inmobiliarias Mar fundó Capital Center SAC. Todas eran parte del Grupo Martínez. El apoderado en Perú de Bienes Raíces del Perú Ltd fue el abogado Pablo Nieto Passano, gerente legal de Hayduk.

¿Cuál es la relación entre Beyond Limited y Bienes Raíces del Perú Ltd? "No hay relación más allá de compartir algunos accionistas", aseguró la familia.

Entre la documentación hallada por Convoca.pe, se identificó una carta de enero de 2009 con la que Beyond Limited ordenaba al Banco Santander de Miami transferir, desde su cuenta bancaria en dicha entidad, 500 mil dólares a favor de Inversiones Inmobiliarias Mar. La cuenta receptora estaba en el Banco de Crédito del Perú. En la referencia de la transacción se registró: “Préstamo de accionista Bienes Raíces del Perú”. La carta tampoco la firman los Martínez, sino otras dos nuevas compañías directoras: Corporate Directors Services Inc y Caribbean Management Services Inc.

La compañía de los Martínez, a través de directores nominativos, dispuso una transferencia de medio millón de dólares a favor de la peruana Inversiones Inmobiliarias Mar. La referencia sugiere que fue un préstamo entre empresas vinculadas.

¿Contrataban “directores nominativos” para que prestaran su nombre? “Parte de las características de una empresa offshore es el uso de servicios de directores nominativos, lo cual no tiene nada de irregular ni ilegal. Es una práctica habitual para mantener la reserva, confidencialidad y seguridad de los titulares reales. No hay ninguna irregularidad en ello. Sin embargo, subrayo, esta empresa no tuvo ninguna actividad”, señalaron a Convoca.pe.

Aún así, el perfil de los propietarios de Hayduk no pasó desapercibido para Alcogal. Justo un día después de ese pedido de transferir medio millón de dólares, se grabó en una computadora del bufete un archivo con un letrero de advertencia, en formato Word. “Importante: [a] esta sociedad le falta cumplir con los requisitos de debida diligencia (introduction letter). Cliente de alto riesgo. Es parte de las empresas de Baraka Mazuelos, Martínez Moreno y Martínez Torres. Antes de hacer cualquier trabajo, [por] favor notificar”, decía el archivo.

De cualquier modo, la compañía siguió siendo asesorada por el bufete panameño. Poco después, para abril de 2009, se preparó un poder para que Eudocio Martínez y su hijos Walter y Mildo pudiesen operar los fondos que Beyond Limited tenía en instrumentos de inversión en el Banco Santander. También se les autorizó para que dispusieran de la cuenta bancaria 15428 en dicha entidad. En 2014, otro poder bancario facultaba a “Olluquito”, a Mildo y a Ana Martínez para manejar y crear cuentas a nombre de Beyond Limited “en cualquier parte del mundo”.

Para esta compañía, los Martínez consignaron una dirección en la avenida Diagonal de la ciudad de Barcelona, en España.

3. Beyond Limited 2014 by ConvocaRedes on Scribd

Por otro lado, Walter Martínez figura en otras dos compañías extranjeras, en solitario. La primera fue Isabelita Management Ltd, constituida en Bahamas en agosto de 2012, cinco meses después de que se publicara la sentencia que lo absolvió del delito de tráfico ilícito de drogas. Su segunda sociedad offshore es más reciente: Santa Rosa Global Ltd, creada en 2018 en las Islas Vírgenes Británicas.

“Ninguna de esas [dos] compañías es accionista ni tiene relación con Pesquera Hayduk ni con ninguna otra compañía del Grupo Martínez. Siendo compañías no domiciliadas, han tributado a nivel local cada vez que ha sido necesario. No hay ninguna irregularidad”, afirmaron.

2. Walter Martínez. Offshore by ConvocaRedes on Scribd

Sucesos en el puerto

El 15 de marzo de 1993, en un almacén del Callao, los empleados aduaneros de la empresa Perú Mundo alistaban las 100 toneladas de harina de pescado que Hayduk exportaría a la ciudad colombiana de Cali. Al ver un montículo de polvo blanco en el suelo y percatarse de que parecía una sustancia prohibida, dieron aviso a sus superiores. Los representantes de la aduanera hablaron con Walter Martínez Moreno, hijo mayor de Eudocio Martínez, y le advirtieron que denunciarían el hecho ante la policía.

Leoncio Ayllón Petit, propietario de la agencia aduanera, narró estos sucesos ante una comisión investigadora del Congreso en abril de 2002. El empresario aseguró que Walter Martínez y tres abogados del Estudio Muñiz les pidieron que no sentaran la denuncia ese mismo día, sino un día después.

“Creyendo nosotros que estábamos amparados por un estudio de primer orden, y que las cosas iban a ser estrictamente legales, bueno, se aceptó la situación de la espera”, declaró Ayllón. Al día siguiente, la Policía encontró en los contenedores del almacén ocho sacos de pasta básica de cocaína mezclada con harina.

Un dato a destacar, visto con la perspectiva del tiempo, es que el fiscal que estuvo presente en la incautación de la droga del caso Hayduk fue Tomás Gálvez Villegas, que este año fue destituido del cargo de fiscal supremo titular. En ese tiempo, era adjunto del Primer Juzgado Penal del Callao. Gálvez está siendo investigado como presunto integrante de la red corrupción judicial “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que se originó, de hecho, en la misma jurisdicción portuaria.

Walter Martínez fue el último de los accionistas de Hayduk en ser absuelto de la acusación de tráfico ilícito de drogas. Foto: El Reportero Vecinal.

De acuerdo con una crónica de El Heraldo —el servicio de prensa del Congreso—, Ayllón cuestionó que, durante el levantamiento del acta, Tomás Gálvez “no permitió sospechosamente que su representante legal estuviera presente en esa diligencia”.

“Delante de él se hace el acta. Y creyendo nosotros que las cosas [no] se iban a suceder como en realidad sucedieron, [los representantes de Hayduk] comienzan a argumentar algo diferente a lo que había sido la exportación, indicando que había sido un tal Luis Alberto Sánchez Morales el que nos había contratado. A pesar de que teníamos una secuencia de exportaciones [con Hayduk], comienzan ellos a decir que no habían sido ellos sino un tercero, ¿me entiende?”, manifestó Ayllón.

Como los hechos ocurrieron en el Callao, no es raro encontrarse en los expedientes nombres que entonces eran desconocidos pero que ahora cobran relevancia al haberse destapado el escándalo de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Por ejemplo, el prófugo ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, el más activo personaje de la presunta red criminal que traficó favores judiciales y políticos, en el 2005 era el presidente de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esta judicatura tuvo a su cargo el caso Hayduk. La sala presidida por Hinostroza solo condenó a una persona y absolvió de los cargos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos a toda la familia Martínez y a los otros acusados.

4. Sentencia. Caso Hayduk. Cesar Hinostroza by ConvocaRedes on Scribd

Extractos de la sentencia suscrita por el exmagistrado César Hinostroza Pariachi, hoy prófugo en España.

Para los dueños de Hayduk, esta sentencia solo “repetía lo que se dijo antes (2003) y lo que se dijo después (2009 y 2011)” respecto a su inocencia.

Una situación extraña, posterior a estos sucesos, es la que se describe en una reciente publicación del diario La República, que reveló el registro telefónico de Hinostroza. El diario advirtió que el exmagistrado que absolvió a los Martínez en segunda instancia hizo, entre 2009 y 2015, 44 llamadas al número celular de Mildo Martínez Moreno.

Al respecto, la familia Martínez señala que no recuerda ni el contenido ni la cantidad ni la frecuencia de las llamadas. Lo que sí recuerda Mildo Martínez es que Hinostroza lo llamó “algunas veces” para pedirle ayuda para que no lo descalificaran en sus aspiraciones para ascender en la magistratura. Asegura que en una ocasión también le deslizó la idea de que lo contactara con algún dirigente del partido fujimorista Fuerza Popular. “[Mildo Martínez] nunca atendió esos pedidos de apoyo”, afirmó la familia a Convoca.pe.

Mildo Martínez antes ya ha reconocido ser amigo personal de la excandidata presidencial de dicho partido, Keiko Fujimori. Como se sabe, la hija del exdictador Alberto Fujimori intercedió ante su padre para que otorgara la gracia presidencial a favor de las hermanas Ana y Miriana Martínez, que en el 2000 se encontraban presas por el caso Hayduk.

Según la versión de un colaborador eficaz, difundida también por el mismo diario hace pocas semanas, en los últimos años Keiko Fujimori también habría influido sobre "Los Cuellos Blancos del Puerto" para garantizar "protección judicial y administrativa" para los dueños de Hayduk. El colaborador además señala que estos habrían aportado US$ 20 millones a las campañas presidenciales de la excandidata.

En su comunicación a Convoca.pe, los Martínez rechazaron estos señalamientos. "Es falso que la señora Keiko Fujimori haya brindado apoyo judicial o administrativo a Hayduk SA o al señor Mildo Martínez (...). Es igualmente falso que Pesquera Hayduk o sus accionistas hayan recibido apoyo de alguna bancada parlamentaria, de la señora Fujimori o de sus allegados", comentaron.

En relación con los millonarios aportes mencionados por el colaborador eficaz, solo reconocen la entrega de 10 mil dólares que Ana Martínez entregó en 2006 y que fue reportada entonces por los medios de comunicación.

*Con la colaboración de Luis Enrique Pérez.