El expresidente enfrenta tres investigaciones en el Ministerio Público y el Poder Judicial, todas relacionadas a la Interoceánica Sur adjudicada a la constructora brasileña Odebrecht durante su gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción espera la orden del juez para allanar la casa de Alejandro Toledo en Camacho, La Molina, por el caso Odebrecht, empresa brasileña que en Estados Unidos entregó información sobre pagos de sobornos en el Perú ascendente a US$20 millones por la adjudicación de una obra durante la gestión del mencionado expresidente. ¿En qué casos en el Poder Judicial y el Ministerio Público están incluidos Toledo y su amigo israelí Josef Maiman, empresario que figura como titular de cuentas bancarias y offshore que aparentemente recibió fondos de procedencia ilícita destinadas al ex mandatario?

Caso Ecoteva

En el 16 Juzgado Penal de Lima, Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, su amigo israelí Josef Maiman, así como su exjefe de seguridad presidencial Avraham ("Avi") Dan On y otras personas de su entorno se encuentran procesadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos, desde el 21 de abril de 2016. Este caso tiene su origen en una investigación del periodista Oscar Libón que reveló —en enero de 2013— millonarias adquisiciones inmobiliarias al contado por parte de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario peruano, por un monto aproximado de US$5 millones.

Los fondos con los cuales Fernenbug hizo las compras de una mansión y una lujosa oficina en el residencial distrito limeño de Surco, en 2012, fueron transferidos mediante la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica, en la cual la suegra de Toledo figuraba como presidenta del directorio. En su pesquisa, la Fiscalía contra el lavado de activos estableció que también a través de Ecoteva se pagaron las hipotecas de las dos casas de propiedad del exjefe de Estado, en la urbanización Camacho (Lima) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). Por estas transacciones se desembolsaron cerca de 500 mil dólares. Toledo aduce que se trató de un préstamo personal de su amigo Maiman, empresario que por su parte afirma ser el dueño real de Ecoteva y de los predios adquiridos por la madre de la exprimera dama Eliane Karp.

“En su pesquisa, la Fiscalía contra el lavado de activos estableció que también a través de Ecoteva se pagaron las hipotecas de las dos casas de propiedad de Toledo.  Por estas transacciones se desembolsaron cerca de 500 mil dólares. ”

El Ministerio Público sostiene que Ecoteva fue creada con la venia de Alejandro Toledo y el dinero utilizado para las operación inmobiliaria provendría de actos de corrupción cometidos durante su gobierno. Lo mismo habría sucedido con otras compañías relacionadas a Josef Maiman y a Dan On (Ecostate y Ashdan), que también manejaron importantes sumas de dinero. La fiscal del caso, Manuela Villar, argumentó ante el 16 Juzgado Penal que en febrero del 2003, durante el gobierno de Perú Posible, el exgobernante junto al empresario Maiman crearon una offshore en Panamá que, tiempo después, abrió una cuenta en el banco suizo LGT. Desde esta entidad se habrían enviado los fondos para Ecoteva y Ecostate.La magistrada indicó que uno de los posibles orígenes del dinero habría sido el pago de presuntos sobornos de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa por la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica.

En agosto último, el juez Abel Concha solicitó la cooperación internacional de las autoridades judiciales de Brasil, Suiza y Costa Rica para obtener información bancaria y societaria del expresidente Alejandro Toledo y de su entorno familiar y amical. El magistrado le pidió a Brasil una copia del expediente de la investigación del caso Castillo de Arena, sobre presuntas coimas de la firma Camargo Correa para determinar si el dinero tiene su origen en la corrupción. Además, solicitó a las autoridades de Suiza documentación respecto a operaciones bancarias de la empresa Confiado Internacional Corp., de Josef Maiman, que transfirió varios millones de dólares a las compañías offshore en Costa Rica.

Caso de sobornos de constructoras de Brasil

En la Primera Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, en octubre pasado, se difundió que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a cargo de indagar los presuntos sobornos a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas para ganar millonarias licitaciones en el Perú, abrió una investigación preliminar al empresario Josef Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo y propietario de la firma costarricense Ecoteva. En la pesquisa también fueron incluidos su familiar Michele Maiman Firon y Marcos de Moura Wanderley, exrepresentante de la constructora brasileña Camargo Correa en el Perú, quien fue pareja sentimental de Rocío Calderón Vinatea, amiga de la exprimera dama Nadine Heredia.

Según el Ministerio Público, basado en documentación de la Policía Federal de Brasil incautada a Camargo Correa (operación Castillo de Arena), de los más de US$180 millones que inicialmente recibiría la constructora brasileña por el tramo 4 de la carretera Interoceánica –obra adjudicada en el gobierno de Toledo–, US$6 millones 313 mil estaban previstos para el abono de sobornos. Entre esos montos aparece un compromiso de pago por US$106 mil programado para el 5 de abril de 2006, que se cancelaría con US$15 mil al contado y US$91 mil 667 mediante el sistema CABO, modalidad para lavar dinero con el desvío de fondos en el extranjero, tal como revelaron Convoca y Brio en junio de 2015 (VerCuotas y pagos millonarios de la Interocéanica) . Esta última suma tenía que ser transferida a la cuenta 0-308-478-009 de la empresa Trailbridge Ltd., en el Citibank London, en el Reino Unido. De acuerdo con la investigación fiscal, la cuenta bancaria le pertenece a Josef Maiman y a Michele Maiman; y el monto fue depositado el 22 de junio de 2006 por la empresa Trade Center Financial Corp, mediante un banco de Suiza.

En el mismo periodo de tiempo, además se detectaron triangulaciones financieras desde Brasil por US$1'500,000, mediante una entidad empleada por Odebrecht para el pago de sobornos, a nombre de una compañía controlada por Maiman. Cabe anotar que el apellido de Alejandro Toledo aparecía escrito a mano en un documento incautado por la policía de Brasil. El pasado 2 de enero, el fiscal Hamilton Castro indicó que el Ministerio Público identificó —gracias a información proveniente de Reino Unido— que la brasileña Camargo Correa transfirió US$91 mil a una cuenta bancaria del empresario Maiman, que correspondería a un pago de sobornos relacionado a la carretera Interoceánica IIRSA Sur Tramo 4.

Caso ley Odebrecht

En la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Anticorrupción, en diciembre pasado, se reabrió la investigación al presidente Pedro Pablo Kuczynski y el exmandatario Alejandro Toledo por haber emitido la Ley 28670 —durante el gobierno de este último— que presuntamente benefició a Odebrecht, firma brasileña que con esa norma logró obtener la adjudicación de la Interoceánica Sur a pesar de que tenía proceso judiciales iniciados por el Estado Peruano. En setiembre reciente, la pesquisa fiscal por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo había sido archivada por falta de pruebas. Pero, luego la Cuarta Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima dispuso que el caso fuera reactivado al considerar que no se realizaron algunas diligencias solicitadas por las partes del proceso.