Si bien el excongresista Joaquín Ramírez Gamarra llamó la atención del país al ser acusado de financiar con presunto dinero ilícito la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, además de ser investigado por el delito de lavado de activos, mantuvo desde entonces un perfil bajo que le permitió desaparecer de la escena política nacional y de los medios. Hasta ahora.

Sus ambiciones políticas lo impulsan en estos días a candidatear en una nueva elección, esta vez para ocupar la alcaldía provincial de Cajamarca con el movimiento regional Cajamarca Siempre Verde.

Sin embargo, Ramírez Gamarra incurrió en una omisión al momento de llenar sus declaraciones juradas para estas Elecciones Regionales y Municipales de octubre próximo. El postulante olvidó colocar que aún figura como gerente general de la empresa Mondreu SAC, la misma que en 2016 puso a disposición de la candidatura de Keiko Fujimori un cotizado inmueble ubicado en la avenida Arequipa, en el distrito limeño de Miraflores, que se utilizó como agitado local de campaña. La misma empresa también fue incluida en las pesquisas fiscales por presunto lavado.

El afortunado empresario, que manejó casi una veintena de compañías de rubros tan dispersos como la construcción, la informática, el marketing, el comercio internacional, entre otros, hace pocos días ya había visto salvada su candidatura luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundada una tacha interpuesta en su contra. Dicha decisión ratificó su candidatura a pesar que los fundadores del Cajamarca Siempre Verde lo acusaron de usurpar y apropiarse de esta agrupación.

Mondreu SAC

En sus declaraciones juradas, el exsecretario general de Fuerza Popular reportó su vínculo gerencial, laboral o de accionista con nueve compañías. No obstante, olvidó consignar que aún está ligado a la empresa Mondreu SAC, de la cual es gerente general desde el 3 de diciembre del 2013, según consta en el portal público de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El candidato no declaró su vínculo con esta empresa ni en la Declaración Jurada de Hoja de Vida, exigida por el Jurado Nacional de Elecciones, ni en la Declaración Jurada de Intereses con Carácter Preventivo, solicitada por la Contraloría General de la República.

Al 16 de septiembre de este año, fecha de cierre de este informe, Mondreu SAC figuraba como activa y habida para efectos tributarios, según la Sunat.

Joaquín Ramírez es aún gerente general de la empresa Mondreu S.A.C., pero no la reportó en las declaraciones juradas que alcanzó a Contraloría y JNE. Fuente: SUNAT.

Esta compañía es la misma que se creó en 2011 con un capital de apenas 1.000 soles y que luego, en octubre el 2013, convirtió una deuda por 1 millón 488 mil 226 soles (a través del mecanismo de "capitalización de créditos") en acciones, como lo reportó Convoca.pe en un reportaje de mayo de 2016. ¿Quién era el acreedor de esa deuda que se transformó en acciones, equivalentes a más del 99% del nuevo capital de la empresa? Para dicho informe no hubo una respuesta clara, pero lo cierto es que semanas después de dicha millonaria operación Joaquín Ramírez entró a manejar la compañía como gerente general.

Esta empresa mantiene su domicilio fiscal en la avenida Rivera Navarrete, en el distrito limeño de San Isidro, donde también funcionan otras compañías de Ramírez. El mismo registro señala que Mondreu desarrolla "actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados".

Compañía ligada a Joaquín Ramírez continúa activa, según los registros tributarios. Fuente: SUNAT.

De acuerdo con el abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, la información sobre la condición de representante legal de una compañía debe ser consignada en el rubro "experiencia laboral" de la Declaración Jurada de Hoja de Vida del JNE, así como en la sección de representaciones, poderes y mandatos de la Declaración Jurada de Intereses de la Contraloría.

En caso de ser accionista, esta información también debe ser anotada en ambos documentos.

Sin embargo, solo la información omisa, errónea o falsa presentada en la declaración presentada ante el JNE (y no ante la Contraloría) podría haber tenido consecuencias sobre su candidatura.

"[La omisión] era causal de exclusión hasta el 18 de agosto. [Después de ese tiempo], lo único que hace el Jurado [Nacional de Elecciones] es hacer una anotación en la hoja de vida, [de] que es propietario y remite copias al Ministerio Publico para ver si hay delito de falsa declaración en el proceso administrativo. [En ese caso], se le abriría un proceso penal al candidato", confirmó a Convoca.pe el abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral y municipal.

El jurista explicó es potestad del JNE denunciar el presunto delito, ya que la información de que los candidatos deben alcanzar a la Contraloría (a través de la Declaración Jurada de Intereses), tiene un carácter solo declarativo y cualquier omisión esta libre de sanciones.

"Lamentablemente, la declaración jurada de intereses es un aspecto burocrático. Si el candidato no la presenta, no le pasa nada. Es una ley imperfecta, mal hecha", resaltó Villalobos, tras mencionar que este tipo de reporte nace con una reciente ley del Congreso, que sobre todo busca evitar el nepotismo al incidir en las relaciones de consanguinidad de los candidatos. Esta es la primera vez que se aplica en unos comicios electorales.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, la entidad que pudo tomar acciones sobre la omisión del candidato a la municipalidad provincial de Cajamarca, tiene como miembro representante del Colegio de abogados de Lima (CAL) a Willy Ramírez Chávarry, primo hermano del exsecretario general y excongresista de Fuerza Popular.  

En un reportaje de 2016, Convoca.pe ya expuso que Ramírez Chávarry además era sobrino del fallecido empresario Fidel Ramírez, fundador de la Universidad Alas Peruanas, así como representante de dicha universidad. Además, fue gerente general de la aerolínea Aero Inca en 2008, otro de los negocios que su tío tuvo en vida. El ahora miembro del JNE también participó como candidato en el último proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, fue excluido porque no declaró información sobre procesos en su contra.

Respecto a Mondreu SAC, la empresa vinculada a Joaquín Ramírez, esta puso a disposición uno de sus bienes para que fuera utilizado como base de operaciones de Fuerza Popular en la campaña presidencial del 2016. Este predio de dos pisos, que está ubicado en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, se mantuvo en pie por años pese a que Ramírez Gamarra centraba sus actividades inmobiliarias en la demolición de propiedades y la construcción de edificios residenciales.

Ramírez fue señalado como el financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2016. Afrontó un proceso por lavado de activos. Captura de pantalla.       

Rosario de empresas

Actualmente, Joaquín Ramírez tiene algún tipo de participación administrativa o accionista en las empresas Capricornio Import SAC, Sociedad Agroindustrial San José SAC, Norgrifo's SRL, Integral Technologies SAC, Constructora e Inmobiliaria Habitaria SAC, SR Harbour Holding 702 CLLC SAC (en Florida, Estados Unidos), Inmobiliaria e Inversiones RB SAC y Lima Ingeniería y Construcción SAC.

Esta última, también fue bastante mencionada en el pasado, en el contexto de las investigaciones a las que fue sometido el ahora candidato por el presunto delito de Lavado de Activos. En abril del 2006, la compañía registró un aumento de capital por capitalización de créditos por 200 mil soles. 

Además, otros tres incrementos de capital de la empresa (entre utilidades y créditos), se dieron entre 2008 y 2011, según expuso Convoca.pe en mayo del 2016. El primero de estos movimientos ocurrió en diciembre de 2008, por un monto de 416 mil 80 soles. Los otros dos se plasmaron en junio de 2010 (1 millón 453 mil 667 soles) y en junio de 2011 (864 mil 153 soles), justo antes de que Ramírez Gamarra ingrese al Congreso. 

“Si solo se considera el millón y medio de soles de reconocimiento de deuda de Mondreu SAC y los 200 mil soles de Lima Ingeniería y Construcción SAC, hay cerca de un millón 700 mil soles de ingreso de dinero a las empresas inmobiliarias de Joaquín Ramírez que resultan, por lo menos, inusuales”, informó este portal en su momento.

Contrastes

En las actuales declaraciones juradas presentadas por Ramírez ante la Contraloría y el Jurado Nacional de Elecciones, constan las ocho empresas señaladas. Sin embargo, este número contrasta con la cantidad de negocios reportados en el pasado por el ahora candidato y con las que ya no tiene vínculo aparente.

El excongresista de Fuerza Popular reportó nueve empresas en la hoja de vida que alcanzó al JNE. Ninguna de ellas es Mondreu S.A.C. Fuente: Plataforma Electoral JNE.

En 2014, cuando la procuraduría antilavado identificó los primeros indicios de un presunto delito de lavado de activos, el empresario contaba con al menos 18 negocios. La entonces procuradora Julia Príncipe solicitó que se iniciara una investigación. "[Se ha identificado] un incremento inusual del patrimonio del congresista Joaquín Ramírez, desde el año 2003 hasta la fecha, lo que se desarrolló principalmente en el ámbito inmobiliario a través de sus empresas, cuando en sus inicios solo se desempeñaba como cobrador de transporte público", denunció en septiembre de 2014.

"En el marco de mi actividad política previa, tras asumir la vocería y luego la secretaría general de la por entonces principal fuerza política de oposición al gobierno de turno, fui objeto de una denuncia anónima que dio lugar a la investigación del Ministerio Público, hecho que es de público conocimiento y que, pese al tiempo transcurrido, no ha dado lugar a la determinación de acusación y/o sentencia alguna en mi contra, habiendo sido archivado y reabierto", reconoció en la información adicional de su hoja de vida Joaquín Ramírez. 

Asimismo, el candidato aseguró que "por la misma época" se le inició una investigación ante la Fiscalía Provincial Mixta de Chepén, caso en el cual aun no hay pronunciamiento judicial firme, pese a que inicialmente se le absolvió de todos los cargos.

Entre las compañías en las que Ramírez tenía alguna participación, y de las que ahora está desligado, figuran la Promotora Juan Pablo II, Compañía General de Combustibles SAC, Constructora Wasi SAC, Promotora Inmobiliaria Primavera SAC, M & M Inmobiliaria EIRL y Ofisoft EIRL, que actualmente están gerenciadas o representadas por otras personas.

De cualquier modo, las declaraciones patrimoniales de Ramírez han experimentado cambios abruptos durante el tiempo.

Joaquín Ramírez pretende ser alcalde provincial, en medio de conflictos con los fundadores del partido que lo acogió, Cajamarca Siempre Verde. Foto: Facebook. 

En 2011, cuando Ramírez ingresó al Congreso, reportó tener un patrimonio con un valor de 7 millones 755 mil soles. Estas cifras variaron muy poco hasta el 2015. Sin embargo, al dejar el cargo de parlamentario, en 2016, y en medio del escándalo por la investigación fiscal que ya se le seguía por presunto lavado, su patrimonio fue corregido de un tirón. Ese año declaró tener bienes y valores por 25 millones 579 mil soles.

Ese mismo año, el exfujimorista reportó ingresos mensuales de S/122,315.00. En su más reciente declaración, al cierre del 2021, Ramírez Gamarra reportó ingresos anuales de S/ 765,822.00 (un promedio de 63 mil 818 soles mensuales).

Sin embargo, Joaquín Ramírez aún mantiene muchos bienes inmuebles a su nombre, como sucedía también en el 2016. Actualmente cuenta con 21 propiedades entre estacionamientos, terrenos, inmuebles y predios. 

En 2011, Ramírez reportó un patrimonio (bienes y otros) por 7,7 millones de soles.

En 2016, declaró un patrimonio (bienes y otros) por 25,5 millones de soles.

Una de estas propiedades, un terreno ubicado en la Asociación de Propietarios Parca – El Remanso, en Santa Eulalia, no está inscrito en los Registros Públicos (Sunarp), indicó en propio Ramírez en la declaración jurada alcanzada al JNE. La propiedad tiene un valor de autovalúo de S/79.662.

Convoca.pe solicitó los descargos de Joaquín Ramírez a través de uno de sus colaboradores de imagen, Raúl Coronel, quien prometió que trasladaría el requerimiento. No hubo respuesta al cierre de esta edición. Este porta también intentó comunicarse directamente con el candidato y en paralelo dejó mensajes a su jefe de campaña, Albert Cabanillas, para obtener respuestas, sin éxito.