Pandora Papers: Los secretos financieros escondidos en 11.9 millones de documentos

Domingo, 3 de octubre de 2021

Convoca.pe en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 150 medios, publica ‘Papeles de Pandora’ (Pandora Papers), una serie investigativa que exhibe los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 90 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores e investigados por otros crímenes.

En la mayor colaboración periodística en la historia, que involucró el trabajo de unos 600 periodistas de 117 países, revisamos y analizamos conjuntamente 11.9 millones de documentos confidenciales (2.9 terabytes), los cuales fueron obtenidos y compartidos a través de la plataforma de ICIJ. Estos archivos provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instalados en diversos países y su contenido supera casi tres veces el números de operaciones offshore de jefes de Estado que fueron reveladas en anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales como ‘Panama Papers’ y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.

Tras dos años de examinación meticulosa, rastreo de fuentes y excavación a archivos judiciales y registros públicos de decenas de países, ‘Papeles de Pandora’ demuestra que la maquinaria del dinero offshore opera a nivel global e incluye a las capitales financieras de las economías más ricas y poderosas.

Esta investigación colaborativa liderada por ICIJ expone, a través del análisis masivo e inteligente de datos, cruce de información y confrontación con los involucrados, a los dueños de más de 29 mil sociedades offshore en alrededor de 200 países. En su mayoría son procedentes de Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil.

En el caso de Perú, Convoca.pe ha puesto bajo la lupa a diversos políticos, ex funcionarios y empresarios involucrados. Se registraron a 180 beneficiarios finales de compañías offshore vinculados a Perú, entre ellos un ex mandatario, conocidos testaferros de políticos, personajes implicados en el caso Lava Jato y hasta una organización religiosa. Estos reportajes pueden contribuir con nuevas evidencias a las pesquisas que las autoridades peruanas vienen realizando y también a abrir nuevas líneas de investigación judicial.