UIF DETECTA TRANSFERENCIAS POR US$ 900 MIL A EMPRESA DE PPK QUE NO FUERON REPORTADAS POR ODEBRECHT

Los depósitos bancarios proceden de las concesionarias de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, obras por las cuales la constructora brasileña confesó haber pagado sobornos por US$ 20 millones

Por Óscar Libón / @chronopio

Publicado el 16 de marzo de 2018

Actualización: 16 de marzo a las 4:30 p.m

 

Al menos tres transferencias bancarias por un total de US$ 903,000, depositados en 2007 por consorcios manejados por Odebrecht a nombre de la empresa del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), no fueron reportados por la mencionada constructora a las autoridades peruanas, según se desprende de documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —obtenidos por Convoca.pe — y reportes que la propia firma brasileña entregó a la Comisión Lava Jato en diciembre pasado.

Se trata de envíos de dinero a Westfield Capital —constituida en 1992 por PPK en Estados Unidos— por supuestos servicios no identificados, en relación a los tramos 2 y 3 de la obra Interoceánica Sur, por los cuales Odebrecht ha confesado que pagó sobornos por US$ 20’000,000 al expresidente Alejandro Toledo. Precisamente, Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas, y premier en ese periodo de gobierno.

“Se realizaron transferencias que no se comunicaron en el Informe de Inteligencia Financiera N° 055-2017-DAO-UIF-SBS, por haberse realizado a través de Interbank. (…) Registrando como ordenantes a Concesionaria IIRSA Sur Tramo 3 y a Concesionaria IIRSA Sur Tramo 2, y como beneficiaria a Westfield Capital (en la cuenta de Wachovia Bank, de EE.UU.)”, se lee en la Nota de Inteligencia Financiera N° 167-2017-DAO-UIF-SBS, que tiene fecha del miércoles último.

 

Nota de de Inteligencia Financiera de la UIF fechada el miércoles reciente.

 

Al respecto, en el documento se detalla que estos abonos se efectuaron en el primer trimestre de 2007, pocos meses después de que finalizara el gobierno de Toledo y la gestión de PPK como presidente del Consejo de Ministros. El primer monto ascendió a US$ 300,000 y se efectuó el 18 de enero de ese año; el segundo depósito fue por US$ 361,800 y el tercero, fue por US$ 241,200. Estas dos últimas transferencias se realizaron el 7 de marzo del mismo periodo anual.

Cabe anotar que esta información no aparece consignada en la documentación que Odebrecht alcanzó el 12 de diciembre reciente a la comisión investigadora del caso Lava Jato, presidida por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, y que fue parte del sustento en el primer pedido de vacancia presidencial contra Kuczynski.

En aquel momento, la constructora brasileña reportó de manera oficial que hizo siete pagos por consultorías a Westfield Capital entre 2004 y 2007, por US$ 782,207 en total. Pero en esos documentos, en referencia a 2007 solo figuran transferencias desde octubre a diciembre, que están referidos a dos obras en las cuales Odebrecht no ha reconocido hasta la fecha actos de corrupción (Trasvase Olmos e Interoceánica Norte).

 

Proveedores y chofer

En la referida nota de inteligencia de la UIF —de 33 páginas—, que desde ayer está en poder de la Comisión Lava Jato, se anota que entre 2004 y 2014 las compañías Westfield Capital y First Capital (de Gerardo Sepúlveda, amigo y exsocio de PPK), recibieron fondos de empresas proveedoras del Estado por US$ 977,045 en total, en determinados momentos.

Entre estas se identifica a Enersur, Tractebel Perú S.A. y Gas Natural de Lima y Callao S.A., cuyos depósitos bancarios “coincidieron con el periodo en el cual Pedro Pablo Kuczynski fue ministro”.

En el documento se añade en el caso de Rutas de Lima y Concesionaria Chavimochic “están vinculadas al Grupo Odebrecht y (los envíos de dinero) coincidieron con el periodo en el cual Kuczynski estuvo en campaña presidencial”.

 

Gerardo Sepúlveda, amigo y exsocio de Kuczynski, fue interrogado por fiscales peruanos en Chile, el 5 de marzo. Foto: Léxico Comunicaciones

 

Como se recuerda, Odebrecht reportó que en un periodo de 10 años en total —de noviembre del 2004 hasta marzo del 2014— Westfield Capital y First Capital giraron y cobraron facturas de la firma brasileña por US$ 4'826,148 por concepto de gastos, asesorías financieras, consultorías, desarrollo de productos financieros y bonos de éxito.

Además, en la documentación de la UIF se hace referencia a depósitos por US$ 602,551 de parte de Kuczynski a su chofer José Luis Bernaola, entre 2005 y 2016. También se señala el abono de US$ 89,182 a Gilbert Violeta, actual parlamentario oficialista. 

 

Transferencias bancarias a compañías vinculadas a PPK por parte de proveedoras del Estado.

 

Respecto a esto último, mediante un comunicado la Presidencia de la República indicó que en ambas situaciones se trata de pagos de honorarios. En el caso de Bernaola por 11 años de servicios y en el de Violeta, por 8 años de asesoría legal.

Convoca.pe se comunicó telefónicamente a la Oficina de Prensa de Palacio de Gobierno para conocer la versión de Kuczynski sobre losUS$ 903,000 depositados por los consorcios de Odebrecht a su empresa Westfield Capital, pero nos pidieron hacer la consulta por correo electrónico.  Aún no han enviado respuesta.

 

 

La constructora brasileña indicó por su parte a través de su área de prensa que todo lo referido a Westfield Capital es confidencial porque se encuentra actualmente bajo investigación en la Fiscalía peruana. Horas después, por correo, agregaron: "Toda la información vinculada esta siendo brindada a las autoridades competentes en el marco del proceso de colaboración iniciado en enero de 2017".

Y hoy a partir de las 9 de la mañana, los integrantes de la Comisión Lava Jato tomarán la declaración del mandatario Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno, sobre su relación con la compañía Odebrecht. Varios congresistas esperan conocer sus respuestas para tomar una decisión respecto al pedido de vacancia presidencial que será debatido y votado el jueves próximo. (Ver: 'Se inicia nuevo proceso en el Legislativo para destituir al presidente Kuczynski')