LAS OPERACIONES BANCARIAS EN PARAÍSOS FISCALES DEL GRUPO ODEBRECHT

La investigación 'Lava Jato' registró, con datos y comprobantes, unas 200 transferencias de Odebrecht a cuentas offshores


El último 8 de marzo, Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora Odebrecht, fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por el delito de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. En la resolución del juez Sérgio Moro también se mencionó que directivos de Odebrecht utilizaron cuentas secretas en el extranjero para el pago de sobornos. El portal JOTA de Brasil constuyó un registro de las transferencias bancarias que realizó la constructora a paraísos fiscales como Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, entre otros. Convoca.pe visualizó la información en un mapa interactivo.  

 

Por Bárbara Lobato, JOTA.

Traducción al español: Suny Sime, Convoca.pe

Publicado el 17 de marzo de 2016. Hora: 10 a.m.

Versión en portugués

El grupo de trabajo 'Lava Jato' registró, con datos de bancos y comprobantes de transferencias, unas 200 transacciones de Odebrecht a offshores en Zurich, Antigua, Principado de Mónaco, Austria, Nueva York, República Dominicana, Andorra, Panamá, Ginebra e Islas Vírgenes.

Las informaciones, compiladas en una tabla por JOTA, forman parte de la resolución del juez Sérgio Moro del último martes 8 de marzo que condenó a Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en la Operación 'Lava Jato'. También fueron condenados los ejecutivos César Ramos Rocha y Alexandrino Alencar, vinculados a Odebrecht, los ex empleados de Petrobras Renato Duque, Paulo Roberto Costa y Pedro Barusco, y el 'doleiro' Alberto Youssef.

 

Marcelo Odebrecht fue sentenciado el 8 de marzo a 19 años de prisión. Foto: EFE.

Antigua, Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes son las regiones que tienen el mayor volumen de operaciones de las empresas offshore (ver mapa interactivo en el que se visualiza más de 150 operaciones y el ranking de los destinos de las transferencias).

De acuerdo con la resolución del juez Moro, “los ejecutivos de Odebrecht han utilizado cuentas secretas en el extranjero, en nombre de offshores, para realizar el pago de sobornos y ocultar y disimular el producto del delito de corrupción, cartel y ajuste fraudulento de licitaciones”.

Odebrecht habría pagado a Paulo Roberto Costa, a través de una cuenta en Panamá (ver reportaje de Rolando Rodríguez y Yolando Sandoval de La Prensa).

Una de las cuentas de la offshore en Panamá, según los registros que se encuentran en el grupo de trabajo y que conforman la denuncia en la acción penal, señala que Paulo Roberto Costa es uno de los principales beneficiarios de los fondos transferidos por el contratista. Consta que “solo por la cuenta a nombre de la offshore Smith & Nash, se puede concluir que Odebrecht pagó 3.462.500.00 dólares y 1,925,100.00 francos suizos, entre enero de 2011 y agosto de 2011 a Paulo Roberto Costa, mientras ocupaba el cargo de Director de Abastecimiento en Petrobras”.

De acuerdo con los abogados especialistas en derecho internacional, Panamá es uno de los países en donde es más difícil realizar acuerdos de cooperación internacional para investigaciones de delitos relacionados con el lavado de dinero. Hong Kong, Líbano y Ucrania son otros ejemplos.

 

¿A qué paraísos fiscales llegaban las transferencias de dinero de Odebrecht?

Fuente: 153 operaciones bancarias registradas en la sentencia del juez Sérgio Moro que condena a Marcerlo Odebrecht. 

Procesamiento de la información: JOTA. Elaboración del mapa: Convoca.pe

*Nota: No se están considerando 18 transacciones que no registran destino. Ver aquí. 

 

Uno de los investigadores involucrados en el caso 'Lava Jato' revela desde el inicio que, por más que haya registro del intento de destrucción de rastros, es imposible "ocultar" los caminos de las grandes transacciones bancarias, principalmente en el extranjero. Y afirma que el vínculo para la investigación de recursos en el extranjero son los 'doleiros', que tienen un volumen de información valiosa para el desarrollo de las fases de la operación. Entre los 'doleiros' que figuran en 'Lava Jato', los primeros que acordaron la negociación de los cargos fueron Alberto Yousseff, Nelma Kodana y Carlos Habib Chater.

Adir Assad, condenado por ser uno de los operadores del soborno en el esquema de fraude, corrupción y malversación descubiertos en Petrobras, decidió, hasta el momento, no cerrar un acuerdo de delación premiada. El Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) concedió el arresto domiciliario al empresario y 'doleiro' en diciembre de 2015. Assad fue el blanco de la décima etapa de la Operación 'Lava Jato'.

De acuerdo con el grupo de trabajo, la offshore Innovation Research Engineering, en Antigua, “recibió créditos importantes de la cuenta a nombre de la offshore Golac Projects, que tiene como titular beneficiario a Odebrecht”.

De la cuenta de la offshore Innovation Research, por ejemplo, fueron transferidos, entre el 20 de febrero de 2009 y el 16 de setiembre de 2011, en seis operaciones, US$ 4.292.111,17 a Paulo Roberto Costa (cuatro operaciones por un total de US$ 4.005.800.00) y Pedro José Barusco Filho (dos operaciones por un total de US$ 286.311.17 ).

Mecanismos como la cooperación, la indulgencia y la negociación de los cargos fortalecen la estructura contra la corrupción.

En la evaluación del abogado especialista en Derecho Internacional, Antenor Madruga, de la firma de abogados Feldens Madruga, Brasil está actualmente dentro de una realidad de cooperación internacional mucho mayor que hace cinco años, por ejemplo. Para Madruga, la cooperación entre los países aporta un escenario de lucha contra los esquemas de lavado de dinero, de manera rápida y transparente.

Las recientes medidas como el fortalecimiento de acuerdos bilaterales, sumados a la legislación que proporciona acuerdos de negociación de los cargos e indulgencia, colocan a Brasil en una posición fuerte en la lucha contra la corrupción.

“Uno de los puntos a tener en cuenta es que Lava Jato ha demostrado que existe una creciente cooperación entre los países. Por lo tanto, existe una clara tendencia a que el fin de la confidencialidad [en relación a los datos bancarios en el extranjero] será cada vez más residual y con más inclinación a la total transparencia", dijo Madruga.

En la resolución que condena a Marcelo Odebrecht y otros, el juez Moro señala que la condena "se basa en la evidencia documentada, clara como la luz del día, y que es independiente de las declaraciones de los empleados acusados". En la resolución también consta que la defensa de los implicados solo manifestó no tener conocimiento de las transacciones y cuentas en el extranjero.

Acción administrativa 

El sábado 12 de marzo, el Ministerio Público de Curitiba interpuso una acción de improbidad administrativa a los antiguos empleados de Petrobras Renato de Souza Duque, Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa y Celso Araripe D'Oliveira, de las empresas Odebrecht S.A. y la Constructora Norberto Odebrecht, y de los ejecutivos Marcelo Bahia Odebrecht, Marcio Faria da Silva, Rogério Araújo, Cesar Rocha y Paulo Sérgio Boghossian.

En la acción, el Ministerio Público pide la condena de los acusados y las compensaciones para el tesoro público por el valor de 520.592.127.60 reales. Este total, según los miembros del Ministerio Público, equivale al total del soborno pagado a cuenta de los contratos. El órgano también exige el pago de una multa civil por el valor de 1,561.776.382,80 reales y el pago de los daños morales colectivos en una cantidad no inferior a los 5.205.921.276,00.

Para el Ministerio Público, los acusados no deben contratar con el Gobierno nunca más, y tampoco podrán recibir beneficios o incentivos fiscales o de crédito.

En un comunicado, la compañía dijo que: “Odebrecht S.A. y la Constructora Norberto Odebrecht S.A.ju fueron sorprendidos por la noticia lanzada por el Ministerio Público Federal sobre la acción de improbidad administrativa presentada el sábado por la noche”.

Y continúa así: “En calidad de grupo multinacional con más de 128 mil empleados y socialmente responsable directa e indirectamente por más de 500 mil personas en los 28 países en los que opera, Odebrecht considera inconsistente la presentación por adelantado de los valores de compensación multimillonarios, más del 70% de ellos relacionados con el daño moral colectivo" debido al caso Petrobras, y al mismo tiempo cuestiona la defensa de la realización de la pericia técnica para determinar estos hechos.

Ver también:

- ¿Qué investigó Perú sobre los lazos de corrupción con Brasil?

- Procurador Segura: La burocracia entorpece la investigación de 'Lava Jato' en Perú.