Investigaciones

DEFENSA CORPORATIVA Y ESTATAL

No es la excepción, es lo predominante. Más del 50% de los 281 procesos sancionadores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que fueron llevados al Poder Judicial hasta setiembre de 2014, pertenecen a las veinte mineras más multadas. Varias de estas compañías son las más reincidentes en infracciones ambientales y contratan los servicios de conocidos estudios de abogados para defender sus intereses.

LA ASEGURADORA QUE MOVÍA MILLONES EN SUIZA


Swiss leaks. Entre los clientes del HSBC de Suiza de la lista peruana, aparecía camuflada la historia de una aseguradora que no pagaba impuestos en el país por declarar pérdidas constantes. En simultáneo movía más de US$9 millones en este banco que viene siendo investigado por lavado de dinero agravado.

 

PERÚ: CUENTAS Y NEXOS DE UN EMPRESARIO EVASIVO

 El registro de las cuentas de más de 100 mil clientes de la sede central del gigante financiero HSBC, al que accedió Convoca junto a un equipo de periodistas de 45 países del mundo, ha permitido desenterrar historias no solo de traficantes de armas, dictadores y evasores de impuestos, sino también representa el punto de partida para atar nexos entre diversos personajes cuestionados en negocios entre el sector público y privado.

Páginas