La Fiscalía del país centroamericano investiga las operaciones bancarias de empresas offshore constituidas por personas relacionadas al exmandatario. Con dinero procedente de coimas de empresas brasileñas, según las pesquisas, allegados a Toledo realizaron millonarias adquisiciones inmobiliarias en Lima en 2012.

 

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica allana las oficinas centrales de Scotiabank, en Sabana Norte, como parte de la investigación que se sigue dentro del expediente 13-000051-0618-PE, en relación con el expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique, informó el Ministerio Público de ese país mediante un comunicado de prensa.

En este caso, además de Toledo, figuran como imputados su suegra, Eva Rosa Fernenbugm, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y su hermano Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Mainam.

 

Ver: El rastro del dinero conecta los casos Ecoteva y Lava Jato

 

Las acciones operativas tienen como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados “Scotiaflex”, así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos “Scotiaflex”; documentación relevante para el desarrollo de la investigación.

Según informó la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, este operativo tiene como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento que estableció ese banco para la emisión de certificados de depósito denominados "Scotiaflex", así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos "Scotiaflex", documentación que se considera revelante para el desarrollo de la investigación.

 

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Scotiabank en Costa Rica. Foto: Difusión

 

Durante tres años y cinco meses, el caso contó con una desestimación, sin embargo, el 14 de noviembre del 2017, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, ordenó la reapertura de la causa, pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación que se habían omitido.

Las diligencias se encuentran en desarrollo y, tras su finalización, la Fiscalía procederá a analizar la evidencia encontrada.

 

Caso Ecoteva - Lava Jato

La investigación referida es sobre el ingreso de unos US$17 millones, proveniente de supuestas coimas que pagaron las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a Alejandro Toledo (2001-2006), para conseguir licitaciones de la construcción de la vía Interocéanica Sur.

El ingreso de ese dinero no fue detectado por el sistema financiero costarricense, hasta que Perú emitió una alerta, a pesar de que se dieron movimientos desde el 2006.

 

ODB
El hilo de la madeja fue la operación inmobiliaria de la suegra de Alejandro Toledo en Las Casuarinas, Surco, en 2012.

 

El dinero que llegó a Costa Rica fue utilizado para constituir certificados a plazo con los cuales se respaldó un préstamo por más de US$3 millones mediante la figura del back to back (en la cual las entidades bancarias toman en garantía del dinero prestado los mismos certificados).

Posteriormente, con los fondos de Scotiabank Costa Rica, en 2012, Fernenbug compró lujosas propiedades en Perú y pagó hipotecas de su yerno.

En abril del 2018, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) del país centroamericano impuso una multa de unos US$ 2 millones al Scotiabank por incumplir normas contra el lavado de dinero.

 

Actualización, 6:15 p.m.:

El Semanario Universidad, de Costa Rica, informó que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) mantuvo una multa de unos US$ 2 millones contra el Scotiabank por incumplir normas contra el lavado de activos.

El 15 de enero último, el Conassif resolvió una apelación que interpuso el Scotiabank ante la sanción que le había impuesto la Superintendencia General de Entidades Financieras del país centroamericano el 18 de abril de 2018, de acuerdo con la publicación periodística

La sanción se relaciona con el ingreso a la entidad bancaria en Costa Rica de alrededor de US$ 17 millones de coimas que pagaron las firmas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a Toledo, caso que está bajo investigación en el Ministerio Público de Perú y por el cual el exmandatario se encuentra prófugo de la justicia peruana en Estados Unidos.

 

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