ACUSADOS POR LAVADO DE ORO FIGURAN EN LAS OFFSHORE DE HOMBRE CLAVE DE FÉLIX MORENO

Los Panama Papers confirman que alto funcionario del Gobierno Regional del Callao, Mario Revoredo Castañón, tiene dos empresas en Islas Vírgenes cuyos representantes legales son acusados de exportar oro de la minería ilegal
Félix Moreno, gobernador regional del Callao detenido por caso Lava Jato. Foto: Andina.

Convoca.pe y la Unidad de Investigación del diario La República publican hoy un informe sobre las sociedades offshore que el hombre de confianza del gobernador del Callao Felix Moreno creó con empresarios acusados por lavado de oro proveniente de la minería ilegal. La autoridad regional es investigada por presuntos pagos de  la constructora brasileña Odebrecht por la obra Costa Verde Callao, cuyas planillas fueron reveladas por Convoca.pe el último viernes.

Por Melissa Goytizolo - Diario La República
En colaboración con Miguel Gutiérrez de Convoca.pe
Publicado el 8 de mayo de 2017

Dos empresarios cuyas compañías constituidas en el "paraíso financiero" de Islas Vírgenes se encuentran involucradas en el presunto lavado de activos originados en la exportación de oro ilegal, mantienen estrecha relación con  el principal hombre de las finanzas del gobernador regional del Callao, Félix Moreno Caballero.

Se trata del arquitecto Mario Revoredo Castañón, quien ocupa el cargo de jefe de la Oficina de Asesoría Técnica del Gobierno Regional del Callao. 


Mario Revoredo Castañón - Foto: Internet.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos investiga al empresario Óscar Burga Rivera, apoderado de la offsore Graceland Estates Limited, desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que las empresas Axbridge Gold  y Axbridge International presumiblemente exportaban oro comprado a mineros ilegales. Axbridge Gold, con oficinas en Lima, tiene como socio principal a Axbridge Internacional, constituida en Íslas Vírgenes y cuyo apoderado es Burga Rivera. 

Habla Panamá

El 25 de septiembre de 2007, se constituye en Islas Vírgenes la empresa offshore Graceland Estates Limited  con Mario Revoredo Castañón como accionista principal. Seguidamente, el 10 de octubre del mismo año, Óscar Burga Rivera es designado apoderado de la compañía offshore de Revoredo, según pudo confirmar La República con la colaboración del portal de investigación Convoca.pe que accedió a los Panama Papers.

Graceland Estates Limited es una de las empresas formadas por el estudio panameño Mossack Fonseca, especialista en la constitución de compañías de fachada.

El 22 de agosto de 2008, el arquitecto de las finanzas de Félix Moreno, Mario Revoredo, se inscribió como accionista principal y director de Cloud Forest Investment, también en el paraíso de las Islas Vírgenes. Poco después, el mismo año,  fue nombrado como apoderado Marco Noriega Ramírez.

Resulta que Noriega, al igual que Óscar Burga Rivera, también es investigado por la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos. La fiscalía, basándose en reportes de la UIF, atribuye a Noriega haber exportado oro de origen ilícito y haber lavado las ganancias. 


Marco Noriega Ramírez y Óscar Burga River. Foto: Reniec.

Como en el caso anterior, el estudio panameño Mossack Fonseca también constituyó  la offshore Cloud Forest Investments en Islas Vírgenes.

En la misma fiscalía también son investigadas tres empresas de Noriega, Oxford Gold Corporation, Titanium Gold Enterprises y Darshan International, por presunto lavado de activos de la exportación de oro obtenido por la minería ilegal. Y por si fuera poco, por añadidura Noriega enfrenta un proceso en el Tercer Juzgado Penal del Callao por lavado de activos.

Con antecedentes

Los documentos obtenidos por La República, confirman que Mario Revoredo Castañón, el hombre de las finanzas de Félix Moreno, está íntimamente involucrado con Óscar Burga y Marco Noriega, señalados por el Ministerio Público como presuntos lavadores de oro de origen ilícito.

La fiscalía que investiga los actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht,  está tomando en consideración que Mario Revoredo Castañón prestó 100 mil dólares a su amigo Félix Moreno para que uno de sus familiares compre una residencia en la esquina de las calles Bucaré y Jacarandá, en La Molina. La vivienda costó  294 mil dólares.

Revoredo además "donó"  280 mil soles para que Félix Moreno construya un gimnasio, una piscina y un spá en el Cuartel General del Ejército, un caso por el que han sido denunciados Moreno y Revoredo por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios del Callao. Revoredo no ha podido justificar el origen del dinero que aportó para la habilitación de la obra.

En la misma fiscalía, Revoredo es investigado por haber autorizado sospechosos préstamos cuando ejercía como presidente del Fondo Municipal de Inversiones del Callao (Finver), durante la gestión de Félix Moreno como alcalde provincial del puerto chalaco, en 2008.

 

"No sabía que era apoderado"

Contactado Mario Revoredo Castañón, cortó las comunicaciones telefónicas con La República. Se le volvió acontactar por Whatsapp, pero bloqueó el acceso. 

Óscar Burga Rivera alegó que no tenía conocimiento que era apoderado de Graceland Estates Limited. 

“No sabía que era apoderado de esta empresa, han pasado un huevo de años. Conozco a Mario Revoredo de un par de reuniones nomás, pero fue porque me lo refirieron como un arquitecto, y a mí como abogado me hizo un par de consultas, pero lo derivé a otros estudios",  arguyó Burga a La República. 

"Tampoco sabía que yo estaba bajo investigación (por los casos de lavado de activos derivados del contrabando de oro ilegal), no tengo la menor idea. No sabía que Revoredo está relacionado con Moreno”, añadió. 

Marco Noriega no pudo ser ubicado. Los números que obtuvimos, no respondían.

Ver también:

- Las planillas de Odebrecht que implican al gobernador regional Félix Moreno

- Aparece pago de Odebrecht relacionado a concesión Rutas de Lima.

Visita el especial:

- Lava Jato y Castillo de Arena en Perú